Секретная служба США объявила о крупнейшем в истории изъятии криптовалюты по делу о «разделке свиней»

• Министерство юстиции США арестовало криптовалюту на сумму 225 млн долларов, что стало крупнейшим в истории Секретной службы США арестом криптовалют
• Глобальное мошенничество использовало запутывание блокчейна, чтобы обмануть более 400 жертв по всему миру
• ФБР и Секретная служба использовали блокчейн-криминалистику и помощь Tether для отслеживания активов

Министерство юстиции США инициировало гражданское дело о конфискации с целью изъятия более 225 миллионов долларов в цифровых активах, связанных с крупномасштабной глобальной сетью мошенничества с инвестициями в криптовалюту. Это действие представляет собой крупнейшую единичную конфискацию криптовалюты в истории Секретной службы США.

Жалоба, поданная 18 июня в Окружной суд США по округу Колумбия, касается средств, которые следователи отследили через сотни тысяч транзакций в блокчейне, призванных скрыть их незаконное происхождение. Операция знаменует собой значительный шаг федерального правительства по пресечению организованных сетей киберпреступности и возврату средств обманутым инвесторам.

Подробности сложной схемы

По данным Министерства юстиции, изъятые средства были частью сложной операции по отмыванию денег на основе блокчейна. Преступная сеть предположительно использовала так называемые мошеннические схемы «разделки свиней», когда мошенники вступают в доверие к жертвам в Интернете, прежде чем убедить их инвестировать в мошеннические криптовалютные платформы.

По сообщениям, жертвы были введены в заблуждение ложными обещаниями высокой прибыли, неосознанно переводя свои средства мошенникам, работающим из-за рубежа. Сотрудники правоохранительных органов заявили, что сеть затем перемещала украденные средства через сложный лабиринт адресов и счетов криптовалюты, чтобы скрыть источник. На данный момент расследование выявило более 400 потенциальных жертв по всему миру.

Связанный:Связанная с Северной Кореей группа Lazarus Group нацелилась на сотрудника BitMEX с помощью фишинговой атаки

Межведомственное сотрудничество привело к изъятию

Успешное отслеживание и арест активов стали результатом скоординированного расследования, проведенного Секретной службой США и Федеральным бюро расследований (ФБР), которые работали из своих полевых офисов в Сан-Франциско.

Важнейшим компонентом операции была помощь партнеров из частного сектора. Эмитент стейблкоина Tether был отмечен Министерством юстиции за сотрудничество в заморозке 225,3 млн долларов США в USDT, что сыграло важную роль в обеспечении сохранности средств до того, как они могли быть распылены дальше.

«Сегодняшняя гражданская жалоба на конфискацию — это последнее действие, предпринятое Департаментом для защиты американского населения от мошенников, специализирующихся на мошенничестве с криптовалютой, и оно не будет последним», — сказал Мэтью Р. Галеотти, глава уголовного отдела Министерства юстиции. Прокурор США по округу Колумбия Жанин Пирро также подчеркнула приверженность своего офиса возвращению украденных средств жертвам.

Связанный: FinCEN предлагает запретить Huione Group за криптомошенничество и связи с Северной Кореей

Общественность призвали сообщать о криптомошенничестве

Этот случай подчеркивает растущую тенденцию мошенничества с цифровыми активами. Центр жалоб на интернет-преступления ФБР (IC3) сообщил, что только в 2024 году мошенничество с инвестициями привело к потерям в криптовалюте на сумму 5,8 млрд долларов.

Министерство юстиции призывает всех, кто считает, что они могли стать жертвой подобных мошенничеств, подать отчет в Центр жалоб на интернет-преступления ФБР. Для тех, кто считает, что их дело может быть связано с этим конкретным изъятием, Министерство юстиции попросило включить код «BT06182025» в описание своей жалобы.