- Protos сообщает, что сенатор Ричард Блументаль спрашивает, солгала ли Binance Конгрессу о Иране.
- Binance сообщила Сенату, что её прямой объём с четырьмя иранскими биржами не превысил $110,000 в прошлом году.
- Публичные отчёты показали, что около 1,7 миллиарда долларов поступили потоки от аккаунтов, связанных с Binance, к организациям, связанным с Ираном.
Сенатор США Ричард Блументаль усиливает контроль над Binance после сообщений, согласно сообщениям, что потоки, связанные с Ираном, значительно превысили раскрытие биржи перед Конгрессом.
В последующем письме спрашивается, предоставляла ли Binance неполную или вводящую в заблуждение информацию Постоянному подкомитету Сената по расследованиям, что увеличивает разрыв между заявленной уязвимостью Binance и публично сообщенными транзакциями.
Блументаль настаивает на Binance по поводу разоблачения Ирана
В новом письме генеральному директору Binance Ричарду Тенгу Блументанаписал, что биржа могла предоставить «вводящую в заблуждение информацию подкомитету и общественности». Сенатор ищет документы, подтверждающие ответ Binance от 6 марта и её утверждение, что прямая активность с четырьмя иранскими биржами оставалась ниже 110 000 долларов.
Это письмо последовало за неделями публикации Fortune и New York Times, на которые ссылались Протос и Сенат.
Эти сообщения отслеживали примерно 1,7 миллиарда долларов в потоках от аккаунтов, связанных с Binance, к организациям, связанным с Ираном, включая кошельки, которые, по сообщениям, были связаны с Корпусом стражей исламской революции и хуситами.
Иск на сумму $110,000 подвергается тщательному рассмотрению
6 марта Binance заявила , что обвинения «явно ложны, не подкреплены достоверными доказательствами и являются клеветническими по ряду существенных аспектов». Биржа также заявила, что действует против посредников, включая Hexa Whale и Blessed Trust, чтобы снизить косвенное воздействие адресов кошельков с возможными связями с Ираном.
В последующем письме Блументаля эти детали рассматриваются глубже. Сенатор указал на сообщения о VIP-аккаунтах, которые якобы направляли сотни миллионов долларов USDT через трубопроводы, связанные с Binance, в посреднические кластеры, связанные с иранскими организациями.
Он также сослался на сообщения о том, что некоторые аккаунты содержали инструкции с инструкциями: «Не блокируйте. Внутренние счета.»
Сроки работы в Сенате сокращаются вокруг реакции Binance
Блументаль также спрашивает , когда отмеченные организации открывали счета, когда начались переводы, когда сотрудники Binance поднимали предупреждения и когда сообщения о подозрительной активности поступали в правоохранительные органы США. Его офис сообщил, что у Binance есть две недели на ответ.
Последнее письмо знаменует собой ещё один шаг в более широкой кампании давления на 2026 год. Блументаль начал расследование в феврале, а демократы в Сенате ранее призывали Министерство финансов и Министерство юстиции расследовать деятельность, связанную с Ираном. Binance, в свою очередь, отвергла обвинения и отдельно ведёт иски о клевете против Wall Street Journal.
Связано: Волатильность криптовалют нарастает на фоне роста рисков между Ираном и США
Disclaimer: The information presented in this article is for informational and educational purposes only. The article does not constitute financial advice or advice of any kind. Coin Edition is not responsible for any losses incurred as a result of the utilization of content, products, or services mentioned. Readers are advised to exercise caution before taking any action related to the company.
