- Молдавские следователи обнаружили криптосхему, связанную с парламентскими выборами 2025 года.
- Более 107 миллионов долларов USDT прошло через анонимный криптокошелек.
- Средства, как утверждается, использовались на взяточничество избирателей, митинги и политическое продвижение.
Власти Молдовы выявили сложную операцию по вмешательству в выборы, связанную с переводами криптовалюты, анонимными кошельками и международными финансовыми сетями.
По словам руководителя Национального антикоррупционного центра (CNA), в 2025 году следователи возбуждали 20 уголовных дел, связанных с коррупцией на выборах, против более чем 200 лиц, подозреваемых в участии в незаконной деятельности, связанной с политическими кампаниями.
В ходе расследований чиновники задокументировали незаконные финансовые переводы на сумму около 20 миллионов молдовских леев, а действия и обыски правоохранительных органов привели к изъятию более 22 миллионов леев.
Выступая перед парламентом, директор CNA Александр Пинзари раскрыл, что одним из самых тревожных случаев стало использование криптовалюты для тайного финансирования политической деятельности во время парламентских выборов 2025 года.
Криптовалюта, используемая для перемещения средств через границы
Следователи сообщили, что операцию организовал человек с несколькими гражданствами, который координировал схему финансирования из-за пределов Молдовы.
По словам Пинзари, организатор утверждал бюджеты и передавал цифровые активы доверенным сотрудникам, которые затем направляли средства через посредников внутри Молдовы.
«Эти активы были переданы посреднику в Молдове, где они конвертировались в наличные и распределены среди активистов и третьих лиц с политическими интересами», — объяснил Пинзари.
По словам следователей, эти средства якобы использовались для продвижения определённых политических кандидатов, мобилизации участников протеста и подкупа избирателей.
Выявлено 107 миллионов долларов в криптотранзакциях
Власти сообщили, что финансовый след привёл их к криптокошельку без кастодиаленного использования, обычно называемого анонимным кошельком.
С 2023 по 2025 год через кошелёк прошло более 107 миллионов долларов USDT. Только в 2025 году следователи выявили сделки на сумму более 43 миллионов долларов.
Официальные лица также обнаружили, что криптовалюта происходила из двух централизованных бирж, расположенных в России и Кыргызстане.
По словам Пинзари, группа изначально создала собственный цифровой токен, который позже был конвертирован в Tether для увеличения ликвидности и упрощения интеграции средств в финансовую систему Молдовы.
Глобальная сеть, стоящая за передачами
Власти утверждают, что расследование выявило международную финансовую сеть. Кошельки, связанные с операцией, получали финансирование от счетов, связанных с лицами в Турции, Израиле, Кыргызстане, России, Азербайджане и Молдове, что указывает на трансграничную координацию.
Пинзари предупредил, что коррупция на выборах становится всё более сложной по мере того, как преступные группы внедряют современные финансовые технологии.
«Преступления на избирательном поле демонстрируют высокий уровень утончённости и адаптации к современным финансовым системам», — сказал он.
Антикоррупционное агентство добавило, что продолжит сотрудничество с международными партнёрами для отслеживания потоков цифровых активов и предотвращения использования криптовалюты для манипуляции демократическими процессами.
Связанно: Трамп заявил, что война с Ираном «практически завершена» на фоне краха нефти и роста рынков
Disclaimer: The information presented in this article is for informational and educational purposes only. The article does not constitute financial advice or advice of any kind. Coin Edition is not responsible for any losses incurred as a result of the utilization of content, products, or services mentioned. Readers are advised to exercise caution before taking any action related to the company.
