Сингапур обуздывает семейные офисы и хедж-фонды

• Власти Сингапура инициировали более тщательную проверку семейных офисов и хедж-фондов.
• Этот шаг последовал за серией уголовных дел и подчеркивает усилия Сингапура по защите отдельных лиц.
• Один из обвиняемых, причастных к крупнейшему делу об отмывании денег в Сингапуре, был связан с семейным офисом.

Власти Сингапура усилили контроль над семейными офисами и хедж-фондами, чтобы защитить людей от рисков отмывания денег и финансирования терроризма.

Власти ужесточили правила и инвестиционные режимы с марта после серии уголовных дел. Один из обвиняемых по делу об отмывании денег на сумму 3 миллиарда сингапурских долларов (2,2 миллиарда $), как сообщается, был связан с семейным офисом, который получил налоговые льготы, согласно отчету Bloomberg.

В то время как власти запускают новые стратегии для решения проблем, связанных с притоком иностранного капитала, Ричард Кроули, доцент кафедры бухгалтерского учета в Сингапурском университете менеджмента, заявил:

«Наличие большего количества (а в идеале более разнообразных) данных помогает потенциально обнаруживать нежелательную деятельность на более ранних стадиях, что может помочь свести к минимуму любые потери экономического воздействия или репутации, которые может вызвать незаконная деятельность».

Китайский крипторепортер Колин Ву через свой аккаунт Wu Blockchain X поделился мыслями об ужесточении контроля Сингапура за семейными офисами, который теперь требует от них «предоставить обновленную информацию к концу июня». Ссылаясь на официальное заявление, Ву заявил: «Это было вызвано крупнейшим делом об отмывании денег в истории Сингапура в прошлом году».

Сообщается, что в Сингапуре работает несколько семейных офисов состоятельных криптовалютных людей. В марте регуляторы объявили о прекращении режима лицензирования хедж-фондов с активами до $250 млн до 1 августа. Несмотря на то, что власти начали расследование, в ближайшие месяцы ожидаются дополнительные подробности.