- Binance подверглась новому проверке из-за $1 млрд транзакций на Tether на базе Tron с 2024 года.
- Несколько старших сотрудников по комплаенсу ушли, что вызвало опасения по поводу внутреннего контроля.
- Чжао защищает Binance, ссылаясь на инструменты AML и более широкие отраслевые ограничения обнаружения.
Новые обвинения вновь поставили Binance под контроль регуляторов, несмотря на то, что биржа продолжает работать под контролем правительства США. Согласно сообщениям , внутренние следователи выявили сделки, связанные с иранскими организациями, после соглашения компании в 2023 году.
По сообщениям, результаты охватывают деятельность с марта 2024 по август 2025 года. Помимо опасений по вопросам комплаенса, эти события вызвали вопросы о стабильности руководства и внутреннем контроле на крупнейшей в мире криптобирже.
Источники, на которые ссылались в недавних материалах, сообщили, что следователи отследили транзакции с участием Tether более 1 миллиарда долларов на блокчейне Tron. Сообщается, что они усугубили опасения через внутренние отчёты.
Однако по меньшей мере пять сотрудников по комплаенсу покинули компанию начиная с конца 2025 года. Несколько из них имели опыт работы в правоохранительных органах и возглавляли глобальные финансовые расследования. Кроме того, другие высокопоставленные сотрудники по комплаенсу покинули компанию в последние месяцы.
Binance отказалась обсуждать кадровые вопросы и текущие расследования. Компания заявила, что по-прежнему привержена соблюдению санкций во всех юрисдикциях, где она работает. Кроме того, Binance заявила, что продолжает сотрудничать с правоохранительными партнерами для защиты пользователей и широкой экосистемы.
Чжао отвечает на повествовательные заявления
Чанпэн Чжао, соучредитель и бывший генеральный директор Binance, публично поставил под сомнение нарратив вокруг этих уходов. Он отметил, что статья опиралась на анонимные и, возможно, предвзятые источники.
Кроме того, Чжао утверждал, что можно придумать альтернативные объяснения увольнениям. Например, он предположил, что критики могут утверждать, что следователи не смогли предотвратить возможные нарушения.
Чжао также подчеркнул, что Binance проверяет каждую транзакцию с помощью различных сторонних инструментов для борьбы с отмыванием денег. Эти инструменты часто совпадают с системами, используемыми правоохранительными органами. Таким образом, он намекнул, что любое предполагаемое упущение будет отражать более широкие ограничения по обнаружению отрасли, а не изолированные внутренние сбои.
Чжао ушёл в отставку в 2023 году после того, как признал себя виновным в несоблюдении надлежащего контроля. Позже он отбыл четырёхмесячный срок. В результате Binance перешла в новую фазу соответствия под руководством генерального директора Ричарда Тенга.
Связанно: Палата представителей Нидерландов одобрила налог в 36% на нереализованный прирост капитала
Надзор, политика и внутренние перемены
Сообщения об увольнениях совпали с политическими событиями в Соединённых Штатах. Президент Дональд Трамп отменил некоторые меры контроля за криптовалютой.
Кроме того, в октябре он помиловал Чжао после лоббистских инициатив. Binance также поддержала криптопроект семьи Трампов World Liberty Financial в запуске стейблкоина.
Примечательно, что Binance продолжает расширять свой штат в области комплаенса. Компания объявила о планах расширить свою штатную команду по соблюдению требований до 645 сотрудников. Однако теперь наблюдатели задаются вопросом, обеспечивает ли рост персонала эффективным контролем.
Руководство Binance пообещало зрелость регулирования с момента урегулирования на сумму 4,3 миллиарда долларов. Тем не менее, возобновившиеся обвинения показывают, что биржа по-прежнему находится под пристальным вниманием. Ближайшие месяцы могут определить, стабилизирует ли Binance свою систему соответствия или столкнётся с дополнительным регуляторным давлением.
Disclaimer: The information presented in this article is for informational and educational purposes only. The article does not constitute financial advice or advice of any kind. Coin Edition is not responsible for any losses incurred as a result of the utilization of content, products, or services mentioned. Readers are advised to exercise caution before taking any action related to the company.
