Спецоперация ФБР раскрывает схему отмывания криптовалют

• NexFundAI, принадлежащая ФБР, помогла агентству поймать рыночных манипуляторов криптовалют.
• Kaiko сообщила о симметрии в объемах покупки и продажи токена.
• Мошенники занимались фиктивной торговлей, а инвесторы оставались в неведении.

Спецоперация ФБР под названием Operation Token Mirrors использовала поддельный криптопроект NexFundAI, чтобы разоблачить фиктивную торговлю трех маркет-мейкеров: ZM Quant, CLS Global и MyTrade. Исследовательская фирма блокчейна Kaiko проанализировала данные в сети, подтвердив выводы ФБР и раскрыв масштабы манипуляций.

ФБР создало NexFundAI в мае 2024 года и разместило его на Uniswap, где маркет-мейкеры использовали ботов и сотни кошельков, чтобы создать иллюзию торговой активности. Kaiko обнаружила, что объемы покупок и продаж были симметричными, что указывает на то, что фирмы просто компенсировали сделки, чтобы искусственно раздуть объем.

Kaiko заявила, что проанализировала данные по блокчейну для криптовалюты NexFundAI и обнаружила схемы фиктивной торговли, созданные этими фирмами и лицами. Аналитическая организация блокчейна заявила, что ее выводы «подкрепляют информацию, раскрытую ФБР в ходе его тайной операции «подсадной утки».

Криптовалюта NexFundAI была доступна только на Uniswap. Kaiko также изучила данные вторичного рынка. Фирма рассчитала совокупный объем для NexFundAI на этом рынке и обнаружила симметрию между объемами покупки и продажи, что говорит о том, что манипуляции были безудержными.

Симметрия в объемах покупок и продаж указывает на фиктивную торговлю

Кайко заявил, что симметрия в объемах покупок и продаж показывает, что компании-маркетмейкеры «ежедневно компенсируют общую сумму по всем кошелькам, участвующим в фиктивной торговле на этом рынке».

Читайте также: ФБР пресекло деятельность преступной группировки по отмыванию криптовалют, конфисковав 25 миллионов долларов

ФБР создало криптовалюту NexFundAI и сделало ее похожей на законный проект, чтобы привлечь рыночных манипуляторов. Согласно объявлению, 9 октября агентство предъявило обвинения восемнадцати людям.

Исполняющий обязанности прокурора США Джошуа Леви предупредил мошенников, заявив, что предоставление ложных сведений с целью обмана инвесторов является мошенничеством и что прокуратура США будет «решительно преследовать мошенничество».