США обвиняют 10 иностранных граждан в схеме торговли криптовалютой

• Десять иностранных руководителей обвинили схемы крипто-вош-трейдинга, что завышело объёмы и цены по всему миру.
• Тайная операция ФБР создавала токены для выявления скоординированных моделей рыночных манипуляций.
• Аресты, экстрадиция и признание вины следуют за каждым обвиняемым до 20 лет лишения свободы.

Власти США предъявили обвинения десяти иностранным гражданам, связанным с четырьмя криптовалютными финансовыми компаниями, в рамках схем по манипуляции рынками цифровых активов. Обвинения, выдвинутые после межведомственного расследования, утверждают, что ответчики занимались «wash trading» с целью завышения как объёма торгов, так и цен на токены, создавая вводящую в заблуждение рыночную активность и побуждающую участие инвесторов на искусственно повышенных уровнях.

Операция, возглавляемая федеральными прокурорами Калифорнии, привела к многочисленным арестам, экстрадициям, признанию вины и изъятию цифровых активов, связанных с предполагаемым нарушением.

Федеральная операция нацелена на манипуляции крипторынком

Согласно федеральным обвинениям большого жюри , выдвинутым в Калифорнии, сотрудники и руководители Gotbit, Vortex, Antier и Contrarian были вовлечены в организацию мошеннической торговли. Прокуроры утверждают, что эти лица координировали сделки, в которых они выступали как покупатели, так и продавцы, создавая видимость органического спроса на криптовалютных рынках.

Расследование проводилось в рамках тайной операции Федерального бюро расследований (ФБР) и Уголовного расследования IRS (IRS-CI). В рамках расследования власти создали несколько криптовалютных токенов для мониторинга и документирования предполагаемых практик wash trading. В обвинениях говорится, что схемы следовали определённой схеме: участники повышали торговые показатели, прежде чем продавать активы инвесторам по завышенным ценам.

Аресты, признание вины и экстрадиции

Трое обвиняемых, включая двух генеральных директоров, были арестованы в Сингапуре и отправлены в Соединённые Штаты, где предстали перед федеральным судом в Окленде. Ранее дополнительные обвиняемые были задержаны в аэропортах США , включая международный аэропорт имени Джона Ф. Кеннеди и международный аэропорт Сан-Франциско.

Судебные документы показывают, что некоторые лица уже признали вину. Гражданин Тайваня Антуан Цао, связанный с Gotbit, признал себя виновным в сговоре с целью совершения мошенничества с помощью телеграфов и был приговорён в Калифорнии в июне 2025 года. Сербский гражданин Неманья Попов также признал вину и был приговорён в феврале 2026 года. Ещё двое обвиняемых, связанных с отдельными обвинениями, также были осуждены и приговорены.

Другие лица, включая руководителей, связанных с Antier, Vortex и Contraarian, остаются под федеральным содержанием под стражей после своей экстрадиции.

Обвинения и юридические риски

Обвиняемым предъявлены обвинения, включая мошенничество с использованием телеграфов и сговор с целью совершения мошенничества с использованием телеграфов согласно федеральному законодательству США. Прокуроры утверждают, что схемы были разработаны для введения инвесторов в заблуждение, представляя манипулируемую торговую деятельность как законный рыночный спрос.

В случае признания виновным каждому обвиняемому грозит максимальное наказание в виде 20 лет лишения свободы и штраф до 250 000 долларов за каждое нарушение. Власти отметили, что все обвиняемые считаются невиновными, если вина не доказана в суде.

Связано: Полиция Южной Кореи расследует криптовалютную сеть мести по наёму