Таиланд заморозил 10 000 криптосчетов для борьбы с отмыванием денег

• Таиланд заморозил более 10 000 крипто-аккаунтов mule, поскольку власти усиливают усилия по блокировке сетей отмывания денег.
• Новый 24-часовой «препятствие» задерживает крупные переводы криптовалюты, вынуждая проводить дополнительные проверки личности для ограничения незаконных потоков.
• Теперь регуляторы связывают подозрительные кошельки с банками и полицией, чтобы отслеживать перевод средств из банков в криптовалюту.

Криптоиндустрия Таиланда активизировала усилия по борьбе с финансовой преступностью, заморозив более 10 000 счетов, подозреваемых в перемещении незаконных денег. Ассоциация торговых операторов цифровых активов Таиланда (TDO) заявила, что эти счета, часто называемые mule accounts, используются преступниками для передачи средств через несколько счетов перед превращением их в цифровые активы.

Председатель TDO, Атт Тонгяй Асаванунд, предупредил , что эти аккаунты остаются «одной из самых серьёзных уязвимостей в криптосистеме». Преступные сети часто распределяют деньги по нескольким банковским счетам, объединяя их в один счёт перед отправкой на криптоплатформы. Там средства быстро превращаются в цифровые активы и перемещаются за границу.

«Мы можем видеть адрес кошелька и движение в блокчейне, но часто не знаем, кто на самом деле им управляет», — отметил господин Атт. Поэтому определение настоящих владельцев кошельков остаётся серьёзной задачей.

Препятствия и меры по соблюдению требований

Чтобы замедлить быстро движущиеся транзакции, TDO ввела круглосуточный «Лежачий полицейский» для переводов свыше 50 000 бат. В это время пользователям необходимо пройти дополнительные проверки личности, например, проверку видео.

В результате тысячи счетов, подозреваемых в использовании для отмывания денег, были заморожены. Однако это создаёт дополнительное давление на криптооператоров, которым теперь приходится расследовать и управлять этими аккаунтами, обеспечивая при этом гладкую работу для обычных пользователей.

Преступные группы также быстро адаптируются и могут привлекать новых участников для открытия новых аккаунтов, когда предыдущие заблокированы. Чтобы опережать ситуацию, TDO сотрудничает с властями и связывает список подозрительных счетов с платёжной системой Банка Таиланда и правоохранительными органами.

Более широкая борьба с отмыванием денег

Репрессии в Таиланде не ограничиваются только криптовалютой. Власти также внимательно следят за физическим золотом и онлайн-платформами золота, чтобы остановить движение «серых денег» через систему. Премьер-министр Анутин Чарнвиракул подчеркнул необходимость командной работы, заявив: «Мы должны работать как единая, интегрированная сила, чтобы защищать общественные интересы и целостность нашей финансовой системы.»

В то же время власти приняли меры против проекта World Сэма Олтмана в ноябре 2025 года, где необходимо удалить 1,2 миллиона сканов радужки. Причиной этого стало нарушение компанией Закона о защите персональных данных Таиланда, что показывает, что власти уделяют больше внимания использованию цифровых удостоверений для финансовых целей.

Связано: Anthropic предприняла судебные иски против Министерства обороны США