- Тайвань вводит правила ПОД/ФТ для VASP, требуя строгой регистрации до 30 ноября.
- Новые меры по борьбе с отмыванием денег направлены на пресечение незаконной деятельности в сфере криптовалют и повышение прозрачности рынка.
- Несоблюдение законов Тайваня о борьбе с отмыванием денег грозит уголовными обвинениями и тюремным заключением сроком до двух лет.
Тайвань ввел строгие правила по борьбе с отмыванием денег (AML) для поставщиков услуг виртуальных активов (VASP), которые вступят в силу 30 ноября 2024 года. Это изменение основано на статье 6 Закона о предотвращении отмывания денег, который был первоначально принят в 2013 году, и демонстрирует повышенное внимание Тайваня к сектору криптовалют.
Правила требуют, чтобы все VASP, работающие на Тайване, включая созданные за рубежом, прошли регистрацию AML в центральном отраслевом органе. Несоответствующие компании могут быть подвергнуты суровым наказаниям, включая уголовные обвинения и потенциальное тюремное заключение сроком до двух лет.
Обязательная регистрация и эксплуатационные ограничения
Предприятия или частные лица, предлагающие услуги виртуальных активов на Тайване, теперь должны следовать недавно установленным мерам регистрации VASP. Эти меры описывают процесс регистрации и требуемую документацию для соответствия.
Кроме того, компании или зарубежный персонал должны создать местное юридическое лицо или филиал на Тайване в соответствии с Законом о компаниях, прежде чем предоставлять услуги. Это положение направлено на ограничение нерегулируемой криптодеятельности и обеспечение прозрачности на рынке. Незарегистрированные организации не могут предлагать услуги виртуальных активов в стране.
Читайте также: FSC Тайваня начнет испытания виртуального депозитария активов с крупными банками
В дополнение к требованиям регистрации, меры по борьбе с отмыванием денег VASP предусматривают строгие протоколы для мониторинга и снижения рисков от незаконной финансовой деятельности. Они включают выявление и предотвращение подозрительных транзакций, связанных с отмыванием денег, финансированием терроризма или военной экспансией. Предприятия должны создать надежные внутренние системы для оперативного обнаружения и сообщения о подозрительных транзакциях.
Комплексные рекомендации по соблюдению требований
Нормативная база Тайваня для VASP также включает руководящие принципы для оптимизации операций и повышения соответствия. Эти принципы подчеркивают важность мониторинга финансовой деятельности, ведения точных записей и соблюдения международных стандартов AML. Тайвань опубликовал примеры транзакций, которые помечены как потенциальное отмывание денег или финансирование терроризма, чтобы помочь операторам распознавать и устранять высокорисковые виды деятельности.
Кроме того, доступны подробные инструкции по методам регистрации AML, чтобы помочь предприятиям в процессе соблюдения требований. Несмотря на эти усилия, ни один оператор не завершил регистрацию AML в соответствии с обновленными правилами VASP, что подчеркивает срочность соблюдения требований в отрасли.
Disclaimer: The information presented in this article is for informational and educational purposes only. The article does not constitute financial advice or advice of any kind. Coin Edition is not responsible for any losses incurred as a result of the utilization of content, products, or services mentioned. Readers are advised to exercise caution before taking any action related to the company.
