Тайник с криптовалютой на сумму 2,5 миллиона долларов, связанный с торговлей людьми, изъят в ходе тайно-китайского ареста

• Полиция Таиланда заморозила криптовалюту на сумму 2,5 миллиона долларов, связанную с деятельностью мошенников.
• В Таиланде арестованы подозреваемые в торговле людьми и продаже контрафактной продукции.
• Растущая активность криптовалют в Таиланде вызвала тревогу.

Власти Таиланда в сотрудничестве с китайской полицией заморозили криптовалютные активы на сумму 2,5 миллиона долларов (около 84 миллионов тайских бат), связанные с двумя гражданами Китая.

Согласно Khaosod English, Тайская полиция задержала двух подозреваемых, Е Ванью и Ли Вэйцзе, 5 февраля в элитном жилом районе Бангкока. Оказывается, подозреваемые пытались стереть данные со своих телефонов, но полицейские были слишком быстры для них. Сразу же поиски привели к 44 550 долларам наличными. Объединившись с китайскими властями, следователи откопали скрытые криптовалютные кошельки, в которых хранились 2,5 миллиона долларов в USDT (Tether), которые были оперативно заморожены.

Раскрыты операции по торговле людьми и поддельным товарам

Расследование показало, что подозреваемые, вероятно, были замешаны в торговле людьми на границе Мьянмы и Таиланда, особенно в районе Мае Сот, провинция Так. У них также был офис в Пномпене, Камбоджа, и они были связаны с продажей поддельной продукции в Таиланде.

Связанный: FEMA злоупотребило 59 миллионами долларов — D.O.G.E. Илона Маска требует возврата денег

Теперь власти выдвинули новые обвинения в мошенничестве и оспаривают ходатайство об освобождении под залог в суде.

Премьер-министр Таиланда похвалил трансграничный кризис криптовалют

Успешная совместная работа тайской и китайской полиции заслужила похвалу за раскрытие широкомасштабной мошеннической операции.

Премьер-министр Таиланда Паетонгтарн Чинават поручил высокопоставленным чиновникам продолжить работу с китайскими коллегами для расследования всех масштабов операции. Более подробная информация о сети подозреваемых и движении средств пока не раскрывается. Расследование продолжается, власти пытаются выявить дополнительных лиц, причастных к мошенничеству, и отследить поток незаконных средств.

Таиланд борется с ростом криптопреступности

Эта новость появилась на фоне растущего беспокойства властей Таиланда, поскольку торговля криптовалютами в Таиланде растет, а количество активных счетов увеличится более чем вдвое в 2024 году.

Связанный: 27 штатов США вводят законопроекты о биткоине и криптовалюте на фоне растущего институционального интереса

Связанный: 27 штатов США вводят показатели криптовалют и криптовалют на фоне растущего институционального интереса.Связанный: 27 штатов США вводят законопроекты о криптовалютах и ​​криптовалютах на фоне растущего институционального интереса.