- Полиция Тейна создает первую в Индии группу по расследованию преступлений, связанных с криптовалютой.
- Уровень мошенничества с криптовалютой в Индии вырос на 67 процентов в 2024–2025 годах, что потребовало регулирования.
- Новые полномочия ячеек объединяют в себе стратегии надзора, судебно-медицинского отслеживания и профилактики.
В Индии создан первый специализированный отдел по расследованию криптовалют в Тейне. Подразделение будет отслеживать незаконные транзакции и пресекать схемы, использующие криптовалюту для отмывания похищенных средств. По словам официальных лиц, цель — усилить контроль за криптовалютами в Индии в связи с их растущим распространением и тем, что преступники используют анонимность, чтобы избежать традиционного контроля.
Мошенничество растет и требует ответных мер со стороны государства
Масштабы криптомошенничества в Индии стали невозможными для игнорирования. С апреля 2024 года по январь 2025 года власти зафиксировали убытки в размере более 4245 крор рупий (около 500 миллионов долларов США по состоянию на 29 сентября 2025 года) в результате 2,4 миллионов инцидентов. Это на 67% больше, чем в предыдущем году. Эта тенденция соответствует общемировой: к середине 2025 года объём краж превысил 2,17 миллиарда долларов США, включая рекордную атаку ByBit на сумму 1,5 миллиарда долларов США.
В Дели полиция раскрыла несколько случаев мошенничества. Полиция Дели арестовала Нареша Кумара за мошенничество на сумму 34 лакха рупий, совершенное им под псевдонимом «Coin-Ex Crypto Trading».
В штате Андхра-Прадеш схема «цифрового ареста» лишила ничего не подозревающих жертв миллионов. Другие случаи, связанные с WazirX и CoinDCX, показали, насколько широко преступники используют криптовалютные биржи и случайных инвесторов.
Создание системы обнаружения и предотвращения мошенничества
Правительство Индии переходит от реагирования к предотвращению. Департамент телекоммуникаций и Подразделение финансовой разведки Индии теперь обмениваются предупреждениями о мошенничестве в режиме реального времени. Благодаря этой координации удалось заблокировать более 2,84 крор фальшивых мобильных подключений, предотвратив потенциальные потери на сумму 140 крор рупий.
Читайте также: В парламенте Индии появилась позиция «регулировать, а не запрещать» криптовалюту
Биржи теперь должны нести новую ответственность. Каждая платформа должна проходить обязательные аудиты кибербезопасности, чтобы соответствовать правилам финансовой разведки. Тем временем, Резервный банк Индии введёт двухфакторную аутентификацию для всех цифровых платежей с апреля 2026 года. Это требование призвано пресечь несанкционированные переводы и ужесточить контроль над мошенниками, использующими уязвимости.
Disclaimer: The information presented in this article is for informational and educational purposes only. The article does not constitute financial advice or advice of any kind. Coin Edition is not responsible for any losses incurred as a result of the utilization of content, products, or services mentioned. Readers are advised to exercise caution before taking any action related to the company.
