Террористы обращаются к криптовалюте, чтобы обойти санкции: Министерство финансов

• Министерство финансов обеспокоено растущим использованием криптовалюты террористами.
• Госдепартамент запрашивает дополнительные инструменты для защиты американцев от злоумышленников.
• Эти базирующиеся в Сирии террористические группировки в прошлом использовали биткоин для отмывания денег.

Министерство финансов США выразило обеспокоенность в связи с растущим использованием криптовалют террористами и злонамеренными группами для обхода санкций. Об этом заявил секретарь Госдепартамента Уолли Адейемо 9 апреля, выступая перед Комитетом по банковским, жилищным и городским делам и Сенатом США.

По словам Адейемо, Министерству финансов нужны дополнительные инструменты для защиты американцев, учитывая растущую тенденцию к использованию злоумышленниками криптовалют для незаконных транзакций. Он привел в пример несколько случаев, когда «Аль-Каида» и другие связанные с ней террористические группировки, базирующиеся в Сирии, управляли сетью отмывания биткойн-денег, используя платформы социальных сетей для вымогательства пожертвований в криптовалюте.

Адейемо пояснил, что террористическая группировка получала виртуальную валюту от онлайн-доноров и отмывала вырученные средства через различные онлайн-обмены подарочными картами. Он также обратил внимание на то, что Корпус стражей исламской революции (КСИР-Кудс) переводит криптовалюту ХАМАСу и Палестинскому исламскому джихаду (ПИД) в Газе. Он отметил, что это еще один пример того, как злоумышленники используют криптовалюту, чтобы избежать пристального внимания.

Кроме того, Адейемо отметил, что злоумышленники могут скрывать свою личность, используя криптовалюты для транзакций. Таким образом, они пытаются избежать пристального внимания департамента, что затрудняет им использование традиционных финансовых систем для транзакций.

Несмотря на то, что Адейемо признал наличие оснований для искоренения незаконных финансов в экосистеме цифровых активов, Адейемо подчеркнул необходимость создания режима надзора и правоприменения. Он считает, что он сможет справиться с развивающейся тенденцией, поскольку все больше террористов, транснациональных преступников и государств-изгоев обращаются к цифровым активам.

Заместитель госсекретаря воспользовался этой возможностью, чтобы призвать сообщество принять меры по предложению Министерства финансов. Предложение в целом сосредоточено на трех реформах, включая введение вторичного санкционного инструмента, направленного против иностранных поставщиков цифровых активов, которые способствуют незаконному финансированию.

Ведомство также предложило модернизировать и ликвидировать пробелы в существующих полномочиях. Они планируют достичь этого, расширив свой охват, чтобы охватить ключевых игроков и основные виды деятельности, связанные с цифровыми активами. Они также планируют устранить юрисдикционный риск, связанный с офшорными криптовалютными платформами, который они считают серьезной проблемой.