- Турецкие власти раскрыли криптовалютную финансовую пирамиду на 1 миллиард $.
- ФБР сообщает о росте убытков от мошенничества с криптовалютой на 53% в 2023 году до 3,94 миллиарда $.
- Турция планирует ввести налог на транзакции с акциями и криптоактивами для повышения фискальной дисциплины.
Турецкие правоохранительные органы успешно ликвидировали преступную организацию, обвиняемую в ведении незаконной криптовалютной схемы Понци. Сообщается, что банда убедила ничего не подозревающих граждан инвестировать в общей сложности 1 миллиард $, обещая высокую прибыль.
В ходе скоординированных репрессий турецкие власти арестовали 127 человек, связанных с мошеннической схемой криптоинвестиций, и конфисковали 238 активов на сумму более 31 миллиона $.
В прошлом месяце полиция Пекина раскрыла дело, связанное с организованной криптопирамидой. По иронии судьбы заявитель, Се, стал главным подозреваемым. Стремясь к быстрой финансовой выгоде, Се инвестировал в криптовалюту через организацию под названием «Хуа». В конце концов он нанял более 300 человек на девяти уровнях и стал ведущей фигурой схемы.
По данным ФБР, убытки от мошенничества с криптовалютой выросли на 53% в 2023 году, составив $3,94 млрд. Отчет ФБР об интернет-преступлениях за 2023 год указывает на более широкий рост инвестиционного мошенничества, достигший 4,57 миллиарда $. Мошенничество с криптовалютой составляет значительную часть от этого числа. В докладе говорится:
«Мошенники все чаще используют кастодиальные счета, хранящиеся в финансовых учреждениях для криптовалютных бирж или сторонних платежных систем, или же целевые лица отправляют средства непосредственно на эти платформы, где средства быстро рассредоточиваются»,
Агентство Reuters сообщило , что Турция намерена ввести налог на транзакции при торговле акциями и криптоактивами.
«Этот шаг является частью мер по ужесточению мер, которые министр финансов Мехмет Шимшек продвигает для повышения бюджетной дисциплины и ценовой стабильности после многих лет потрясений, которые подпитывали стремительный рост инфляции», Об этом сообщило агентство Reuters.
Недавно Шимшек сообщил о намерении правительства ввести минимальный корпоративный налог, чтобы обеспечить более справедливую налоговую базу. Между тем, правящая партия президента Тайипа Эрдогана представила законопроект, предлагающий требования к лицензированию и регистрации для поставщиков услуг по криптоактивам. Этот шаг подчеркивает приверженность Турции регулированию криптовалютного сектора вместо растущих опасений по поводу защиты инвесторов и финансовой стабильности.
Disclaimer: The information presented in this article is for informational and educational purposes only. The article does not constitute financial advice or advice of any kind. Coin Edition is not responsible for any losses incurred as a result of the utilization of content, products, or services mentioned. Readers are advised to exercise caution before taking any action related to the company.
