Турецкие власти ликвидировали криптосхему Понци на $1 млрд

• Турецкие власти раскрыли криптовалютную финансовую пирамиду на 1 миллиард $.
• ФБР сообщает о росте убытков от мошенничества с криптовалютой на 53% в 2023 году до 3,94 миллиарда $.
• Турция планирует ввести налог на транзакции с акциями и криптоактивами для повышения фискальной дисциплины.

Турецкие правоохранительные органы успешно ликвидировали преступную организацию, обвиняемую в ведении незаконной криптовалютной схемы Понци. Сообщается, что банда убедила ничего не подозревающих граждан инвестировать в общей сложности 1 миллиард $, обещая высокую прибыль.

В ходе скоординированных репрессий турецкие власти арестовали 127 человек, связанных с мошеннической схемой криптоинвестиций, и конфисковали 238 активов на сумму более 31 миллиона $.

В прошлом месяце полиция Пекина раскрыла дело, связанное с организованной криптопирамидой. По иронии судьбы заявитель, Се, стал главным подозреваемым. Стремясь к быстрой финансовой выгоде, Се инвестировал в криптовалюту через организацию под названием «Хуа». В конце концов он нанял более 300 человек на девяти уровнях и стал ведущей фигурой схемы.

По данным ФБР, убытки от мошенничества с криптовалютой выросли на 53% в 2023 году, составив $3,94 млрд. Отчет ФБР об интернет-преступлениях за 2023 год указывает на более широкий рост инвестиционного мошенничества, достигший 4,57 миллиарда $. Мошенничество с криптовалютой составляет значительную часть от этого числа. В докладе говорится:

«Мошенники все чаще используют кастодиальные счета, хранящиеся в финансовых учреждениях для криптовалютных бирж или сторонних платежных систем, или же целевые лица отправляют средства непосредственно на эти платформы, где средства быстро рассредоточиваются»,

Агентство Reuters сообщило , что Турция намерена ввести налог на транзакции при торговле акциями и криптоактивами.

«Этот шаг является частью мер по ужесточению мер, которые министр финансов Мехмет Шимшек продвигает для повышения бюджетной дисциплины и ценовой стабильности после многих лет потрясений, которые подпитывали стремительный рост инфляции», Об этом сообщило агентство Reuters.

Недавно Шимшек сообщил о намерении правительства ввести минимальный корпоративный налог, чтобы обеспечить более справедливую налоговую базу. Между тем, правящая партия президента Тайипа Эрдогана представила законопроект, предлагающий требования к лицензированию и регистрации для поставщиков услуг по криптоактивам. Этот шаг подчеркивает приверженность Турции регулированию криптовалютного сектора вместо растущих опасений по поводу защиты инвесторов и финансовой стабильности.