- Турция вводит новые правила ПОД/ФТ, требующие идентификации пользователя при криптовалютных транзакциях на сумму свыше 15 000 лир (425 долларов США).
- Поставщики криптоуслуг должны собирать информацию о транзакциях с незарегистрированными адресами кошельков с февраля 2025 года.
- Криптовалютный рынок Турции занимает четвертое место в мире с объемом торгов в 170 миллиардов долларов по состоянию на сентябрь 2023 года.
Турция представила новые правила криптовалюты для борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма. Новые меры были подробно описаны в публикации от 25 декабря в Официальном вестнике Турецкой Республики. Они вводят более строгий надзор за криптовалютными транзакциями, превышающими 15 000 турецких лир (примерно 425 долларов США).
Основные положения и сроки реализации
В частности, новые правила AML должны вступить в силу 25 февраля 2025 года. Согласно этим правилам, поставщики криптоуслуг должны собирать идентификационную информацию от пользователей, совершающих транзакции, превышающие порог в 425 долларов. Кроме того, переводы, исходящие с незарегистрированных адресов кошельков, теперь будут требовать проверки.
Если поставщик не может получить требуемые данные от отправителя, транзакция может быть отнесена к категории «рискованных». В таких случаях поставщик услуг будет иметь возможность остановить или ограничить транзакцию. Согласно новому законопроекту, недостаточная информация может привести к прекращению деловых отношений с отправителем.
Растущий рынок криптовалют в Турции
По данным Chainalysis, по состоянию на сентябрь 2023 года Турция занимала четвертое место в мире по величине рынка криптовалют с объемом торговли, оцениваемым в 170 миллиардов долларов, что превышает показатели таких стран, как Россия и Канада.
В 2024 году турецкие криптофирмы стали более активными: к августу Совет по рынкам капитала Турции (CMB) получил 47 заявок на получение лицензии от криптокомпаний. Этот всплеск заявок последовал за принятием в июле «Закона о внесении изменений в Закон о рынках капитала», который предоставил более структурированную основу для поставщиков услуг криптоактивов, работающих в стране.
Региональный и глобальный контекст
Действия Турции происходят на фоне усиления внимания к регулированию криптовалют в мире. Рамочная программа европейских рынков криптоактивов (MiCA) вступает в силу 30 декабря 2024 года. Это первый в мире всеобъемлющий законопроект о регулировании криптовалют.
Новые правила Турции, похоже, вдохновлены этими международными событиями. Турция продолжает расти как важный игрок в криптоэкономике.
Disclaimer: The information presented in this article is for informational and educational purposes only. The article does not constitute financial advice or advice of any kind. Coin Edition is not responsible for any losses incurred as a result of the utilization of content, products, or services mentioned. Readers are advised to exercise caution before taking any action related to the company.
