- Уоррен призывает Министерство финансов и юстиции расследовать риски, связанные с децентрализованной криптобиржей PancakeSwap.
- Данные показывают, что северокорейские хакеры отмыли $263 миллиона через DeFi-платформы после рекордных краж криптовалюты.
- Исследования показывают, что децентрализованные биржи хранят сотни тысяч мошеннических кошельков, используемых для сокрытия средств.
Сенатор Элизабет Уоррен вновь оказывает давление на федеральные агентства с целью расследования рисков, связанных с децентрализованными криптовалютными биржами, указывая на новые данные, связывающие крупные криптопреступления, угрозы национальной безопасности и платформу, связанную с криптопроектом, связанным с Трампом.
В письме, отправленном в Министерство финансов и Министерство юстиции Уоррен спросил, активно ли регуляторы расследуют PancakeSwap — децентрализованную биржу, которая позволяет пользователям торговать криптовалютой без регистрации аккаунтов и подтверждения личности.
Связанно: Сенат США переносит законопроект о структуре крипторынка до 2026 года, поскольку BTC снова снижается
Угроза национальной безопасности
Уоррен сослался на исследования блокчейна, показывающие, что PancakeSwap использовался для перемещения больших объёмов незаконных средств.
По данным Allium, северокорейская Lazarus Group отмыла около 263 миллионов долларов через децентрализованные платформы, включая PancakeSwap, из 1,46 миллиарда украденных долларов в том, что следователи назвали крупнейшим криптовзломом на сегодняшний день.
Ранее американские чиновники предупреждали, что Северная Корея использует эти средства для поддержки своих ядерных и ракетных программ.
Связь с Трампом: Критика World Liberty Financial
В письме отмечается, что PancakeSwap играет центральную роль в торговле стейблкоином, связанным с World Liberty Financial — криптокомпанией, связанной с семьёй Трампов. По данным The Wall Street Journal, более 90% объёма торгов флагманской монеты компании, USD1, происходит на PancakeSwap.
Уоррен поставил под вопрос, может ли политическое влияние повлиять на решения по обеспечению соблюдения, особенно на фоне обсуждения нового законодательства о криптовалютах.
Как мошенники используют децентрализованные биржи?
Исследования, упомянутые в документах, показывают, как преступники эксплуатируют эти платформы. Академическое исследование 2025 года выявило более 384 000 адресов кошельков, связанных с мошенничеством, работающих на PancakeSwap и Uniswap. Во многих случаях мошенники собирают средства, обменивают их на другие токены и затем отправляют через крипто-миксеры, такие как Tornado Cash, чтобы скрыть денежный след.
Отчёт Chainalysis Crypto Crime за 2025 год показал, что криптопреступность становится всё более «профессионализированной», и преступники всё чаще полагаются на децентрализованные финансовые инструменты, а не на централизованные биржи.
Что происходит дальше?
Уоррен просит Министерство финансов и Министерство юстиции объяснить, какие риски для национальной безопасности представляют децентрализованные биржи, активно ли они расследуют такие платформы, как PancakeSwap, и достаточно ли действующие законы для предотвращения злоупотреблений.
Она запросила официальные ответы до 12 января, заявив, что общественность заслуживает ясности в том, как правительство планирует защитить финансовую систему от преступности, основанной на криптовалютах, и иностранных противников.
Связано: CME подтверждает корпоративную утилиту Hedera с помощью регулируемого ценового потока
Disclaimer: The information presented in this article is for informational and educational purposes only. The article does not constitute financial advice or advice of any kind. Coin Edition is not responsible for any losses incurred as a result of the utilization of content, products, or services mentioned. Readers are advised to exercise caution before taking any action related to the company.
