ФБР пресекло деятельность группы по отмыванию криптовалют, конфисковав 25 миллионов долларов

• ФБР раскрыло синдикат «фиктивной торговли».
• В синдикат вошли разработчики токенов, промоутеры и маркет-мейкеры.
• Четверо арестованных подозреваемых признали себя виновными.

Федеральное бюро расследований (ФБР) раскрыло фиктивную торговую операцию с участием разработчиков криптовалютных токенов, промоутеров и маркетмейкеров. Согласно отчету Министерства юстиции США (DOJ), четыре криптовалютные компании, четыре маркетмейкера и их сотрудники предположительно вступили в сговор с целью манипулирования пользователями криптовалют и кражи значительных сумм денег.

Kaiko Research, фирма по анализу криптографических данных, предоставила информацию о том, как ФБР систематически отслеживало подозреваемых. По данным Kaiko Research, ФБР создало DeFi-фирму NexFundAI и выпустило собственный токен, используя этот процесс для отслеживания и раскрытия того, что Министерство юстиции назвало первым в своем роде событием в крипто-секторе.

ФБР раскрывает тактику фиктивной торговли

В том, что Кайко назвал ярким примером фиктивной торговли в DeFi, тайный проект ФБР раскрыл, как криптотокены перетекали из NexFundAI в кошельки маркет-мейкеров, а затем в многочисленные другие кошельки. Затем эти средства использовались для фиктивной торговли на единственном вторичном рынке токена, который был создан эмитентом на Uniswap.

Сообщается, что ФБР идентифицировало 18 человек, которые играли различные роли в схеме Wash Trading Pump-and-Dump. В обвинительных документах против предполагаемых мошенников говорилось, что они создали криптовалютные компании и сделали ложные заявления о своих собственных токенах. Продолжая свою схему, подозреваемые проводили фиктивные сделки с этими токенами, чтобы создать иллюзию торговой деятельности и сделать токены похожими на прибыльные инвестиции.

Читайте также: Binance уволила следователя, который обвинил VIP-клиентов в фиктивной торговле на сумму 300 млн долларов

Обманные действия привлекли инвесторов, которые купили эти токены, что привело к еще большей инфляции цен, после чего создатели продали свои активы по искусственно завышенным ценам. На момент написания статьи Министерство юстиции сообщило, что четверо арестованных подозреваемых признали себя виновными, а еще один обвиняемый согласился признать себя виновным. Власти задержали еще трех обвиняемых в Техасе, Великобритании и Португалии и изъяли более 25 миллионов долларов в криптовалюте.

Власти закрыли несколько торговых ботов, предположительно использовавшихся для проведения фиктивных сделок на миллионы долларов по более чем 60 криптовалютам. В отчете Министерства юстиции Сайтама была названа основной торговой платформой, вовлеченной в схему. В нем также были названы три маркет-мейкера — ZM Quant, CLS Global и MyTrade — и их сотрудники в качестве участников предполагаемого мошенничества с фиктивной торговлей.