- Binance находится под судебным расследованием во Франции
- Обвинения включают отмывание денег, налоговое мошенничество, незаконный оборот наркотиков и другую преступную деятельность.
- Это не первый случай, когда у криптовалютной биржи возникают юридические проблемы.
Буквально во вторник французские власти начали судебное расследование в отношении Binance. Расследование включает в себя обвинения в отмывании денег, налоговом мошенничестве, незаконном обороте наркотиков и другой преступной деятельности.
Национальная юрисдикция по борьбе с организованной преступностью (JUNALCO) заявила, что расследование охватывает период с 2019 по 2024 год и касается преступной деятельности, имевшей место на территории Франции и по всему Европейскому союзу.
Судя по всему, вся операция началась из-за жалоб пользователей. В их возражениях говорилось о финансовых потерях, возникших из-за вводящей в заблуждение информации, и они обвиняли платформу в работе без получения необходимых разрешений регулирующих органов.
Binance пока ничего не сказала по этому поводу.
Связанный: Опрос Binance показывает прибыль, потери и разрыв рынка BNB
Binance не первый раз попадает в трудную ситуацию
Это не единственный раз, когда Binance оказывается в сложной ситуации. За последние несколько лет биржа столкнулась с многочисленными юридическими проблемами и регуляторными расследованиями в различных юрисдикциях.
В США в марте 2023 года Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) подала иск против Binance и ее тогдашнего генерального директора Чанпэн Чжао. В иске утверждалось умышленное уклонение от законов США и нарушение правил, касающихся деривативов. Он обвинил Binance в непринятии адекватных мер по борьбе с отмыванием денег (AML) и облегчении транзакций для таких организаций, как ХАМАС.
Затем, в ноябре 2023 года, Binance признала себя виновной в сговоре с целью нарушения Закона о банковской тайне (BSA). Binance и Чжао признали сбои в AML, ведение нелицензированного бизнеса по переводу денег и нарушение санкций. Резолюция включала штраф в размере 4,3 миллиарда долларов, что стало одним из крупнейших корпоративных соглашений с участием криптовалютной фирмы.
Это еще не все. В ходе других судебных баталий в ноябре прошлого года FTX подала иск против Binance и ее генерального директора, требуя вернуть почти 1,8 миллиарда долларов. Продолжающееся дело касается транзакции 2021 года, когда Binance продала свои доли в FTX обратно компании с обвинениями в мошеннических переводах.
По теме: Binance CZ обращается к шумихе вокруг Memecoin: покупок нет, но и сопротивления тоже нет
Binance также столкнулась с обвинениями в ЕС. Одним из примеров является июнь 2023 года, когда он объявил о своем уходе с голландского рынка после того, как не смог обеспечить необходимую регистрацию в центральном банке Нидерландов De Nederlandsche Bank (DNB). На это решение повлиял штраф DNB в размере 3,3 миллиона евро, наложенный на Binance в апреле 2022 года за предоставление услуг без надлежащего разрешения.
Было также несколько других расследований и обвинений, и нам еще предстоит увидеть последствия последнего — как для Binance, так и для мира криптовалют.
Disclaimer: The information presented in this article is for informational and educational purposes only. The article does not constitute financial advice or advice of any kind. Coin Edition is not responsible for any losses incurred as a result of the utilization of content, products, or services mentioned. Readers are advised to exercise caution before taking any action related to the company.
