- ЦБР действует в ответ на просьбу Министерства юстиции США об аресте криптовалютных активов, связанных с мошенничеством в банке Флориды на сумму 122 тыс. долларов.
- Расследование выявило, что цифровые средства были направлены на индийский счет, замороженный в соответствии с Соглашением между Индией и США о взаимной правовой помощи.
- Чиновники называют это испытанием для трансграничного применения криптовалют и возврата активов.
Центральное бюро расследований (ЦБР), ведущее следственное агентство Индии, начало расследование по факту ареста криптовалютных активов, хранящихся на бирже WazirX, после официального обращения Министерства юстиции США. Эти активы связаны с мошенничеством с выдачей себя за банк Флориды на сумму 122 000 долларов, которое было связано с гражданином Индии, ныне покойным.
Дело Министерства юстиции о мошенничестве во Флориде побудило Индию принять меры
В октябре 2023 года окружной суд округа Эрнандо, штат Флорида, выдал ордер на обыск в связи с мошеннической схемой, выдававшей себя за банковские учреждения. Позже американские следователи обнаружили, что часть незаконных доходов оказалась на счёте WazirX, принадлежащем Пунаму Джайсвалу.
В соответствии с Договором о взаимной правовой помощи (MLAT) между Индией и США индийским властям был направлен официальный запрос с просьбой оказать содействие в замораживании и возврате активов.
По данным источников, Министерство внутренних дел Индии (MHA) переслало запрос Минюста в ЦБР в январе 2025 года. ЦБР начало предварительное расследование в июне, проверив документацию, прежде чем начать официальную конфискацию активов в криптовалюте и рупиях на WazirX.
Подробности заморозки: биткоин, эфириум и индийские рупии
Следователи утверждают, что в кошельке Джайсвала WazirX хранились:
- 0.26 Bitcoin
- 7.83 Ethereum
- 870 000 индийских рупий
Первоначально эти активы были заморожены биржей по запросу агентства. Теперь ЦБР пытается наложить на активы постоянный арест, чтобы гарантировать невозможность их передачи или ликвидации в ходе расследования уголовного дела о финансировании преступной деятельности.
Чиновники заявляют, что этот шаг имеет решающее значение для предотвращения неправомерного использования доходов, полученных преступным путем, в соответствии с постановлением суда США и правовыми предписаниями Индии.
В центре внимания WazirX: станет ли это новым прецедентом?
Для WazirX это дело демонстрирует правовую уязвимость криптоплатформ в условиях международного сотрудничества в борьбе с финансовыми преступлениями. Ранее биржа была в центре внимания из-за запросов правоохранительных органов, поскольку ранее WazirX ответила на сотни подобных запросов от таких ведомств, как Министерство юстиции Индии, Национальное управление по расследованию преступлений (NIA) и международные организации.
Время также имеет значение. В июле 2024 года WazirX подвергся крупной атаке (по имеющимся данным, ущерб составил около 234,9 млн долларов), что поставило под угрозу его работу и репутацию.
Читайте также: Взлом WazirX: власти Индии арестовали подозреваемого в краже 230 миллионов долларов
В последние месяцы как Центральное бюро расследований (CBI), так и Управление по обеспечению соблюдения (ED) усилили своё внимание к киберпреступлениям и финансовому мошенничеству, связанному с криптовалютами. В настоящее время ED расследует более 160 случаев мошенничества, связанного с криптовалютами, многие из которых связаны с поддельными инвестиционными платформами, имитирующими легальные биржи.
Disclaimer: The information presented in this article is for informational and educational purposes only. The article does not constitute financial advice or advice of any kind. Coin Edition is not responsible for any losses incurred as a result of the utilization of content, products, or services mentioned. Readers are advised to exercise caution before taking any action related to the company.
