- Эфиопия сохраняет запрет на криптовалюты, но разрабатывает системы регулирования этого сектора.
- Финансовые эксперты проходят международную подготовку по отслеживанию незаконных транзакций.
- Чиновники подчеркивают растущее использование криптовалют в терроризме, мошенничестве и отмывании денег.
Эфиопия закладывает основу для регулирования криптовалюты, несмотря на сохранение официального запрета на торговлю криптовалютой. Служба финансовой разведки страны подтвердила этот шаг во время региональной конференции по борьбе с отмыванием денег в Аддис-Абебе.
Обучение и наращивание потенциала в процессе
Согласно отчету The Reporter, FIS начала подготовку экспертов по финансовым преступлениям для обнаружения и реагирования на незаконные криптовалютные транзакции. Директор FIS Мулукен Амаре заявил, что обучение является частью более широкой подготовки к управлению несанкционированной криптовалютной деятельностью и потенциальной будущей легализации.
Инициатива осуществляется в партнерстве с Организацией Объединенных Наций, Россией и странами-членами Группы по борьбе с отмыванием денег в Восточной и Южной Африке (ESAAMLG). Организация объединяет 21 страну и базируется в Танзании.
Примечательно, что Национальный банк Эфиопии официально запретил использование криптовалют в пересмотренном постановлении, выпущенном несколько месяцев назад. Согласно действующему законодательству, для финансовых транзакций признается только эфиопский быр.
«Торговля цифровыми валютами, отличными от эфиопского быра, в Эфиопии не допускается», — сказал Амаре. «Но мы предлагаем обучение, чтобы подготовиться к возможным несанкционированным действиям».
Несмотря на это, должностные лица FIS признают, что криптотранзакции могут происходить неофициально. В связи с этим Амаре подчеркнул необходимость оценки объема такой деятельности. «Нельзя предполагать, что все такие транзакции являются незаконными», — добавил он.
При этом расследованию будут подвергаться только те, которые связаны с преступной деятельностью, такой как терроризм или отмывание денег.
Региональные эксперты назвали риски криптовалют
Международные и региональные эксперты на саммите ESAAMLG выразили обеспокоенность по поводу неправомерного использования криптовалют. Камал Анвар, сотрудник программы ООН по борьбе с терроризмом, заявил, что виртуальные активы используются для финансирования терроризма, уклонения от уплаты налогов, коррупции и мошенничества.
Мулукен Йирга, старший юридический советник ESAAMLG, предупредил, что террористические группировки в регионе, включая «Аш-Шабааб», «Аль-Каиду», ИГИЛ и ДАИШ, все чаще используют криптовалюты для сбора и перемещения средств.
Он призвал к расширению регионального сотрудничества, укреплению подразделений финансовой разведки и совершенствованию правоохранительных инструментов для борьбы с этими преступлениями.
Путь вперед остается открытым
Хотя виртуальные валюты по-прежнему запрещены в Эфиопии, официальные лица заявляют, что ведется подготовка к будущим регулирующим решениям.
Амаре заявил, что криптовалютные транзакции должны подлежать строгому регулированию, если они когда-либо будут легализованы. Однако, если запрет сохранится, он подчеркнул важность наличия эффективных систем правоприменения и наказания для тех, кто нарушает закон.
Связанный:Эфиопия запрещает запросы на иностранную валюту для «неприоритетных продуктов»
До сих пор не было зафиксировано ни одного случая ущерба, связанного с криптовалютой, в Эфиопии, ни в результате внутреннего использования, ни в результате международной деятельности. Однако власти остаются осторожными, учитывая мировые тенденции и угрозы безопасности.
Disclaimer: The information presented in this article is for informational and educational purposes only. The article does not constitute financial advice or advice of any kind. Coin Edition is not responsible for any losses incurred as a result of the utilization of content, products, or services mentioned. Readers are advised to exercise caution before taking any action related to the company.