- Bithumb оштрафовал на 36,8 млрд вон, ему грозит шестимесячное частичное приостановление за нарушения AML.
- Следователи обнаружили 6,65 млн утечек, что выявило серьёзные пробелы в проверках KYC и транзакций.
- Регуляторы Южной Кореи настаивают на более строгом контроле, рассматривая криптовалюту как традиционные финансы.
Южная Корея усилила контроль над криптовалютными платформами после того, как регуляторы наказали Bithumb за серьёзные нарушения в соблюдении требований. Власти наложили крупный финансовый штраф и частичную приостановку деятельности биржи.
Это действие последовало за расследованием миллионов нарушений, связанных с обязательствами по борьбе с отмыванием денег. В результате дело теперь свидетельствует о более строгом контроле в быстрорастущем секторе цифровых активов страны. Регуляторы считают, что усиление контроля поможет стабилизировать рынок и повысить финансовую прозрачность.
Регуляторные меры против биржи
Подразделение финансовой разведки объявило о санкциях после изучения практик обмена во время инспекций на крупных платформах. Регуляторы нацелились на Bithumb после того, как следователи обнаружили массовые сбои в обязательных процедурах финансового мониторинга.
Власти распорядились о шестимесячной частичной приостановке, затрагивая конкретные услуги, предоставляемые биржей. Помимо приостановки, регуляторы назначили штраф на сумму 36,8 миллиарда вон. Чиновники также наказали руководство компании за недостатки контроля, связанные с нарушениями.
Регуляторы утверждают, что биржам необходимо поддерживать строгие системы соблюдения требований, поскольку цифровые активы набирают популярность среди инвесторов. Поэтому власти усилили давление на платформы с целью повышения прозрачности и укрепления процедур управления рисками.
Связано: Комитет Сената Австралии внес законопроект в поддержку лицензирования криптовалют
Выявлены миллионы нарушений комплаенса
Следователи сообщили о примерно 6,65 миллионах нарушений нормативных требований за период проверки. Эти нарушения в основном касались ошибок в идентификации клиентов и неправильных ограничений на транзакции. Около 3,55 миллиона дел — это неполные или отсутствующие процессы проверки «знай своего клиента».
Кроме того, власти подсчитали около 3,04 миллиона нарушений, связанных с правилами мониторинга транзакций. Такие сбои ослабляют меры защиты, предотвращающие отмывание денег и финансовые преступления. В результате регуляторы усилили контроль над биржами цифровых активов, работающими внутри Южной Кореи.
Власти также ввели дисциплинарные меры против высшего руководства Bithumb. Генеральный директор получил официальное предупреждение о выговоре от регуляторов.
Тем временем сотруднику биржи грозит шестимесячное отстранение. Регуляторы оценивали уровни ответственности перед тем, как определить наказания для руководителей компаний. Кроме того, чиновники учитывали масштаб и серьёзность нарушений.
Более широкое влияние на криптоиндустрию
Расследование стало частью более широких проверок, охватывающих пять крупных отечественных криптобирж. Власти провели обзор работы в Upbit, Bithumb, Coinone, Korbit и Gopax в 2024 и 2025 годах.
Регуляторы стремились измерить, насколько эффективно биржи следуют законам о финансовой отчетности. Таким образом, решение по делу Bithumb может повлиять на стандарты соответствия по всей отрасли.
Связано: Сообщество XRP разделилось по поводу продаж токенов Ripple и корпоративной стратегии
Disclaimer: The information presented in this article is for informational and educational purposes only. The article does not constitute financial advice or advice of any kind. Coin Edition is not responsible for any losses incurred as a result of the utilization of content, products, or services mentioned. Readers are advised to exercise caution before taking any action related to the company.
