Южная Корея приостановит Битумба на 6 месяцев из-за пробелов в KYC

• FIU Южной Кореи предлагает 6-месячное частичное приостановление Bithumb, штрафы до 50 млрд вон.
• Расследование выявило слабый KYC, слабое отслеживание транзакций и нелицензированные сделки.
• Генеральный директор получил официальное выговор, а сотрудник по комплаенсу компании может быть отстранён.

Южнокорейские регуляторы собираются приостановить часть деятельности Bithumb, что станет одним из самых жёстких репрессий, с которыми когда-либо сталкивалась биржа.

Подразделение финансовой разведки Южной Кореи (FIU) отменило предварительное уведомление с предложением приостановить работу некоторых сервисов Bithumb на шесть месяцев, а также возможные штрафы, которые могут составить 50 миллиардов вон (примерно 36,5 миллиона долларов).

Расследование выявило ряд проблем, включая слабые проверки KYC, плохое отслеживание сомнительных транзакций, пропущенные отчеты о подозрительной активности и взаимодействие с нелицензированными зарубежными криптофирмами.

Репрессии также затронули руководство: генеральный директор Bithumb получил официальное выговор, а сотрудник по комплаенсу компании может быть потенциально отстранён.

Если штраф останется, новые пользователи не смогут выводить криптовалюту с биржи, хотя существующие клиенты всё равно смогут торговать и выводить средства. Комитет по санкциям согласует окончательное решение позже в марте.

Это произошло после серии резонансных инцидентов, которые уже поставили биржу под микроскоп.

Например, в феврале сотрудник Bithumb случайно набрал «BTC» вместо корейской воны во время промо, кратко зафиксировав пользователям 620 000 биткоинов. Это создало миллиарды поддельных активов и потрясло рынок, прежде чем биржа вернула большую часть этих средств.

Ранее расследования уже выявили слабые системы и операционные прорывы, что заставило регуляторов глубже изучить, как биржа управляет делами за кулисами.

Ужесточение регулирования криптовалют в Южной Корее

Южная Корея — один из крупнейших в мире рынков криптоторговли и уже некоторое время постепенно ужесточает регуляторный контроль на биржах.

В 2024 году страна приняла Закон о защите пользователей виртуальных активов, который ввёл ряд строгих правил, таких как проверки резервов, соблюдение AML и мониторинг транзакций в реальном времени.

С момента введения этих правил регуляторы не боятся их применять. Upbit и другие биржи уже получили штрафы и приостановки из-за аналогичных проблем с AML.

Официальные лица утверждают, что более жёсткая позиция направлена на повышение защиты инвесторов и стабильность рынка, особенно после некоторых предыдущих неудач отрасли, таких как крах Terra (LUNA), который возник в Южной Корее и привёл к миллиардным потерям по всему миру.

Связано: Южная Корея введёт лимит владения криптобиржами в 20%