- FSS Южной Кореи начнет расследование в отношении ведущих местных криптобирж.
- В расследовании участвуют две крупные южнокорейские биржи.
- ФСБ стремится выявлять и искоренять случаи мошенничества или незаконных операций.
Служба финансового надзора Южной Кореи (FSS) объявила во вторник, что начинает расследование в отношении крупных криптовалютных бирж в стране, включая Upbit, одну из ведущих торговых платформ. FSS стремится выявлять и пресекать любые незаконные или недобросовестные действия в рамках этих обменов.
Согласно отчету информационного агентства Yonhap, FSS изучит эти платформы для торговли криптовалютой, чтобы выявить и пресечь любые незаконные или недобросовестные практики. Это первый случай, когда FSS проводит подобное расследование с тех пор, как в июле вступил в силу новый Закон о защите пользователей виртуальных активов.
Новые правила вводят крупные штрафы, в том числе потенциальное пожизненное заключение для тех, кто получает прибыль более 5 миллиардов вон (3,7 миллиона долларов) от незаконной криптовалютной деятельности. FSS указала, что уже обнаружила «необычные случаи» в двух биржах, базирующихся в южнокорейских вонах, что послужило поводом для дальнейшего расследования, заявив:
«FSS будет устанавливать рыночный порядок путем строгого наказания за незаконную деятельность, которая может быть выявлена в процессе проверки, и будет настаивать на пересмотре правил, если это необходимо, путем выявления областей в системе, где необходимы улучшения».
В Южной Корее есть только четыре платформы для торговли цифровыми активами, основанные на корейской воне. Три другие платформы для торговли криптовалютой и поставщик услуг кошелька также будут участвовать в этом расследовании. Регулятор указал, что расследование может включать и другие фирмы, входящие в его компетенцию.
В то время как проверка будет включать в себя тщательное расследование незаконных транзакций, FSS также убедится, что компании соблюдают местные правила и ведут учет транзакций, а также проводят процесс «Знай своего клиента» (KYC).
Это расследование последовало за недавним внедрением FSS комплексных систем мониторинга для выявления и предотвращения незаконной деятельности на местном рынке криптовалют. Эти системы обеспечивают анализ торговых моделей в режиме реального времени, помогая регулирующему органу выявлять подозрительные транзакции.
Проактивный подход FSS свидетельствует о его стремлении создать прозрачную и безопасную криптосреду в Южной Корее.
Disclaimer: The information presented in this article is for informational and educational purposes only. The article does not constitute financial advice or advice of any kind. Coin Edition is not responsible for any losses incurred as a result of the utilization of content, products, or services mentioned. Readers are advised to exercise caution before taking any action related to the company.
