Южная Корея раскрыла сеть отмывания криптовалюты, связанную с валютной схемой на 150 миллиардов вон.

• Южная Корея раскрыла сеть отмывания криптовалюты, которая перевела около 148,9 миллиарда вон через нелегальные валютные каналы.
• Схема использовала многонациональные криптосчета и небольшие переводы для обхода финансовых систем мониторинга.
• Подозрительные отчёты о криптовалютах достигли 36 684 в 2025 году, поскольку власти ужесточили проверки личности ниже 1 миллиона вон.

Южнокорейские таможенные органы закрыли международную операцию по отмыванию криптовалют, обвиняемую в переводе почти 150 миллиардов вон через несанкционированные валютные каналы, что подчёркивает усиливающийся контроль страны за трансграничными потоками цифровых активов.

По данным Корейской таможенной службы (KCS), трое граждан Китая были переданы прокурорам по подозрению в нарушениях Закона Южной Кореи о валютных операциях. Следователи сообщили, что подозреваемые отмыли примерно 148,9 миллиарда вон, что эквивалентно примерно 101,7 миллиона долларов, в период с сентября 2021 года по июнь прошлого года.

KCS заявила, что группа использовала сеть внутренних и зарубежных криптовалютных счетов, а также несколько южнокорейских банковских счетов. Средства переводились под видом законных расходов, включая зарубежные расходы на обучение студентов, косметические сборы для иностранных граждан и платежи, связанные с торговлей или беспошлинной деятельностью.

Власти объяснили , что подозреваемые покупали криптовалюту в нескольких странах, переводили активы в цифровые кошельки в Южной Корее, конвертировали их в корейские воны, а затем распределяли вырученные средства по многочисленным местным банковским счетам. Эта структура была разработана для фрагментации транзакций и снижения видимости систем финансового мониторинга.

Тактики уклонения и регуляторные пробелы

Таможенники отметили, что использование криптосчетов в нескольких юрисдикциях осложняет отслеживание истоков и назначений транзакций. Это дело выявило пробелы в мониторинге трансграничных перемещений цифровых активов, особенно когда транзакции делились на меньшие объемы.

В ответ KCS заявила, что теперь применяются усиленные требования к проверке личности даже к переводам менее 1 миллиона вон, что ранее использовалось для предотвращения более тщательной проверки. Чиновники охарактеризовали эту меру как часть более широкой кампании по закрытию лазеек, которыми пользуются незаконные участники.

Всплеск сообщений о подозрительной активности

Расследование проводится после роста числа оповещений, связанных с криптовалютой. Только в 2025 году Южная Корея зафиксировала 36 684 подозрительных транзакций, поданных местными поставщиками виртуальных сервисов с января по август, превысив суммарные показатели 2023 и 2024 годов.

Представитель KCS, Джин Сон-джун, заявил, что увеличение отчётности свидетельствует о более тесной координации между таможенными органами и регулируемыми криптофирмами. Агентство подчеркнуло, что раскрытие информации направлены на повышение прозрачности и защиту целостности финансовой системы.

Связано: Общая сумма заморозки криптовалют FSC в Южной Корее достигла 61,4 миллиона долларов с 2019 года