Южнокорейский мужчина получил 7 лет за мошенничество с криптовалютой на сумму 311 миллионов долларов

• Южнокорейский суд ужесточил приговор за мошенничество с криптовалютой, в результате которого было собрано $311 млн государственных средств
• Генеральный директор Terraform Квон обвиняется в США в мошенничестве с криптовалютой на сумму 40 млрд долларов, не признает себя виновным
• В соответствии с пересмотренными толкованиями суды теперь рассматривают криптовалюту как наличные деньги в делах о незаконном сборе средств

В знак усиления контроля со стороны регулирующих органов в Южной Корее апелляционный суд вынес суровый приговор в виде семи лет тюремного заключения мужчине, известному только как Хам, признанному виновным в организации мошеннической схемы инвестирования в криптовалюту.

Как сообщает The Hankyoreh, это решение значительно увеличивает первоначальный пятилетний срок заключения Хама, подчеркивая серьезность незаконной деятельности по сбору средств, независимо от того, идет ли речь о криптовалюте или наличных деньгах.

Вот как работала эта схема: с февраля по июль 2023 года Хам и его партнер проводили инвестиционные семинары по всей стране. Они заманивали участников обещаниями, которым было трудно сопротивляться — гарантированная защита основного капитала и, казалось бы, невозможная ежедневная доходность от 1% до 1,38%. Чтобы принять участие, инвесторам нужно было использовать специальное платежное приложение, связанное с криптовалютой, которую продвигали организаторы.

По теме: Южная Корея ускоряет регулирование криптовалют на фоне изменения политики США

Суд установил, что это была не просто небольшая операция. Деятельность Хама включала около 140 000 транзакций, незаконно привлекая около 446,7 млрд вон (около 311 млн долларов) от населения. Важно то, что апелляционный суд заявил, что эти действия считаются незаконным приемом депозитов в соответствии с южнокорейским законодательством.

Это решение имеет важное значение, поскольку оно отменило постановление суда низшей инстанции. Это более раннее решение оправдало Хама по некоторым обвинениям, рассматривая криптоактивы иначе, чем наличные, основываясь на старых правовых взглядах. Позиция апелляционного суда закрывает эту потенциальную лазейку, ясно давая понять, что правила против незаконного сбора средств строго применимы к криптопространству в Южной Корее.

Тем временем основатель Terraform Labs сталкивается с серьезными обвинениями в мошенничестве в США

Репрессии не ограничиваются местными схемами. В громком деле с глобальными последствиями федеральные власти США преследуют южнокорейского криптопредпринимателя До Квона. Они обвинили его в организации масштабного многомиллиардного мошенничества, связанного с драматическим крахом его компании Terraform Labs. Квон, экстрадированный из Черногории в конце прошлого года, 31 декабря не признал себя виновным по серьезным обвинениям, включая мошенничество с ценными бумагами и мошенничество с использованием электронных средств.

Прокуроры рисуют картину преднамеренного обмана. Они утверждают, что Квон ложно рекламировал цифровые токены Terraform, включая TerraUSD, как «стейблкоины», надежно привязанные к таким активам, как доллар США. Однако обвинение утверждает, что Квон знал, что алгоритмы, лежащие в основе этих токенов, на самом деле не могли поддерживать обещанную стоимость.

Связанный: Верховный суд Черногории одобрил экстрадицию соучредителя Terraform Labs До Квона

Обвинения идут еще дальше, предполагая, что Квон активно манипулировал ценами посредством тайных сделок с торговыми фирмами и даже использовал поддельные транзакции на блокчейне, чтобы создать ложное ощущение ликвидности и спроса на свою продукцию.