ASIC привлекла биржу Kraken к суду из-за продукта маржинальной торговли

• Австралийский регулятор подал иск против Bit Trade Pty Ltd, компании, стоящей за криптовалютной биржей Kraken.
• В ASIC заявили, что продукт маржинальной торговли на Kraken представляет собой кредитную линию и привел к убыткам на сумму более 12 миллионов $.
• Регулятор заявил, что его иск против Bit Trade станет сигналом для других криптовалютных организаций в стране.

Австралийская комиссия по ценным бумагам и инвестициям (ASIC) возбудила иск против Bit Trade Pty Ltd, провайдера криптобиржи Kraken в Австралии, за нарушение законодательства и требований к дизайну, говорится в официальном заявлении. По данным регулятора, дефолт Bit Trade привел к убыткам в $12,95 млн.

В частности, австралийский регулятор обвинил Bit Trade в невыполнении своих обязательств по разработке и распространению продуктов маржинальной торговли. Согласно опубликованному заявлению, обязательство требуется по закону, а также распространяется на продукты, которые эмитент не считает финансовыми продуктами.

По данным ASIC, продукт маржинальной торговли на бирже Kraken представляет собой кредитную линию, поскольку он дает клиентам доступ к кредиту для торговли определенными криптоактивами. Несмотря на то, что Bit Trade описала кредитную линию как «расширение маржи», регулятор заявил, что она квалифицируется как финансовый продукт, который должен соответствовать обязательствам, требуемым законом.

Примечательно, что обязательства по разработке и распространению требуют от компаний определения целевого рынка для продукта. Это требование должно быть выполнено до того, как продукт будет предложен австралийским покупателям.

Как отмечается в заявлении, регулятор обвинил Bit Trade в невыполнении этих требований. Кроме того, по данным ASIC, с момента введения обязательства в 2021 году более 1160 австралийских клиентов использовали продукт маржинальной торговли и понесли убытки в размере 12,95 миллиона $.

Говоря о разработке, заместитель председателя ASIC Сара Корт сказала: «Эти разбирательства должны послать сигнал криптоиндустрии о том, что продукты будут продолжать тщательно проверяться ASIC, чтобы гарантировать, что они соответствуют нормативным обязательствам в целях защиты потребителей».

Прежде чем пойти по законному пути, ASIC заявила, что неоднократно выражала обеспокоенность Bit Trade по поводу соблюдения требований к дизайну и распространению. Помимо штрафа, ASIC требует других санкций против Bit Trade, включая декларацию и судебный запрет, запрещающий продукт маржинальной торговли.