Binance выплатит CFTC штраф в размере $2,7 млрд; Чехия заплатит 150 миллионов $

• Суд США обязал Binance выплатить CFTC штраф в размере 2,7 миллиарда $ в рамках урегулирования иска.
• Постановление суда обязало Чанпэн Чжао выплатить 150 миллионов $ в качестве штрафа за отмывание денег.
• Этот шаг был предпринят после того, как Чжао признал себя виновным в урегулировании спора на сумму 4,3 миллиарда $ в ноябре.

Недавние сообщения показали, что суд США выступил против Binance и ее бывшего генерального директора Чанпэн Чжао по иску CFTC. Суд обязал компанию выплатить штраф в размере 2,7 миллиарда $, а Чжао лично — 150 миллионов $ в пользу Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC). Это произошло после того, как CFTC возбудила дело об отмывании денег.

Согласно официальному заявлению CFTC, Окружной суд США Северного округа штата Иллинойс утвердил мировое соглашение между CFTC и Binance, требуя от Binance «возвратить 1,35 миллиарда $, полученных незаконным путем комиссий за транзакции», и передать комиссии 1,35 $ в качестве штрафа. . CFTC, развивая решение суда, процитировала:

[The court] одобрил ранее объявленное мировое соглашение и издал распоряжение о постоянном судебном запрете, гражданском денежном штрафе и справедливой компенсации против Чанпэн Чжао и его компаний Binance Holdings Limited, Binance Holdings (IE) Limited и Binance (Services) Holdings Limited (вместе Binance) ).

В марте 2023 года регулирующие органы обвинили компанию и ее основателя Чжао в «умышленном уклонении от федерального закона и использовании незаконной биржи деривативов цифровых активов». В прошлом месяце Binance и Zhaop признали себя виновными в нарушении правил по борьбе с отмыванием денег после длительной судебной тяжбы с CFTC. Согласившись выплатить 4,3 миллиарда $ в качестве компенсации, Чжао ушел с поста генерального директора, представив нового генерального директора Ричарда Тенга, бывшего глобального руководителя региональных рынков Binance.

Следовательно, в сообщениях говорилось, что Чжао может быть приговорен к тюремному заключению на срок до 10 лет. Хотя Чжао намеревался вернуться в ОАЭ к своей семье, суд запретил ему такой шаг, подчеркнув «риск бегства». Цитируя решение суда, бывший чиновник Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) Джон Рид Старк написал на X: «Защита утверждает, что г-ну Чжао грозит лишь «короткий» приговор и у него нет стимула бежать».