Binance добивается снятия надзора Министерства юстиции с урегулирования на сумму 4,3 млрд долларов

• Binance ведет переговоры с Министерством юстиции об отстранении независимого наблюдателя.
• Монитор был частью урегулирования на сумму 4,3 млрд долларов США по делу о неудачных попытках отмывания денег.
• В случае исключения Binance должна будет соблюдать строгие стандарты внутренней отчетности.

Binance ведет переговоры с Министерством юстиции США об отмене независимого мониторинга соблюдения правил, введенного в рамках соглашения на сумму 4,3 млрд долларов США от 2023 года. Соглашение было заключено после вынесенного ранее решения суда о том, что биржа не внедрила адекватные меры контроля для пресечения отмывания денег.

Почему был введен монитор

Министерство юстиции потребовало внешнего надзора после того, как пришло к выводу, что Binance не обеспечила соблюдение правил США по борьбе с отмыванием денег.

По теме: Binance выпускает срочное напоминание о мошенничестве с поддельными листинговыми агентами

В частности, наблюдателю было поручено проверить, как Binance осуществляет идентификацию клиентов, отслеживает подозрительные транзакции и осуществляет надзор за своим глобальным бизнесом.

Регуляторы утверждали, что внутренней отчётности Binance нельзя доверять без независимой проверки. Это произошло после того, как биржа признала правонарушения и согласилась выплатить один из крупнейших корпоративных штрафов в истории США.

В рамках наказания соучредитель Binance Чанпэн Чжао отбыл четырехмесячный тюремный срок.

Почему Binance хочет его удалить

Примечательно, что позиция Министерства юстиции в отношении корпоративных наблюдателей изменилась при нынешней администрации. Чиновники сомневаются, приносят ли наблюдатели долгосрочную выгоду или же они лишь приводят к значительным расходам.

Мэтью Галеотти, глава уголовного отдела Министерства юстиции, заявил, что, хотя наблюдатели могут предотвратить повторные нарушения, они также рискуют помешать законной коммерческой деятельности.

Недавние случаи наглядно демонстрируют это изменение. Компания Glencore Plc сообщила, что потратила более 140 миллионов долларов на мониторинг соблюдения требований, прежде чем прокуратура досрочно отменила это требование.

NatWest Group и оборонному подрядчику Austal USA также было разрешено заменить наблюдателей, на которых наложены строгие обязательства по внутренней отчетности.

Аналогичным образом, Binance отмечает свой прогресс с момента заключения мирового соглашения в 2023 году. Компания расширила отдел комплаенса, улучшила внутренние системы и приблизилась к нормативным стандартам. Эти шаги открыли путь для обсуждения возможности досрочного прекращения трёхлетнего мониторинга.

Не слишком ли рано?

Если Министерство юстиции согласится снять мониторинг, Binance по-прежнему будет действовать в рамках строгих обязательств по отчётности. Внешний надзор заменят усиленные проверки соответствия и регулярные уведомления прокуроров.

Отдельный наблюдатель, связанный с соглашением Binance с Сетью по борьбе с финансовыми преступлениями Министерства финансов США, также продолжит работу. Это гарантирует, что по крайней мере один независимый проверяющий продолжит контролировать деятельность компании.

В конечном итоге, если Binance добьётся снятия с контроля, это повлияет на аналогичные ситуации в криптоиндустрии. Стоит отметить, что переговоры остаются конфиденциальными, и окончательное соглашение ещё не достигнуто.

По теме: Binance прекращает поддержку сетей MANTRA (OM) ERC20 и BEP20 26 сентября