- Криптовалютные биржи Binance и KuCoin якобы запрашивают личную информацию пользователей для проведения транзакций.
- Наблюдения были сделаны пользователями платформ вскоре после того, как обе биржи завершили регистрацию в ПФР Индии.
- В дальнейшем также могут быть отмечены простые ошибки транзакций, допущенные пользователями.
После регистрации Binance в индийском подразделении финансовой разведки (FIU) индийские пользователи криптовалюты заявили, что Binance теперь требует больше информации от пользователей для осуществления депозитов и выводов на своей платформе. Участники рынка также подчеркнули потенциальное влияние последнего регуляторного шага биржи.
Как заметил Пушпендра Сингх, популярный индийский специалист по криптовалютам, криптовалютные биржи Binance и KuCoin начали запрашивать источники средств у своих пользователей. Скриншот, которым Сингх поделился на X, показывает, что пользователи обеих бирж теперь должны подтверждать источник своих платежей после каждого депозита. Это включает предоставление карты PAN депозитора, как того требует FIU. Для более крупных криптовалютных депозитов пользователи также должны указать свое имя, компанию и номер Aadhaar.
Вывод средств остается неизменным
Как и на многих других криптобиржах, для вывода средств от клиентов требуется только одноразовый пароль. Однако в результате соответствия требованиям FIU пользователи должны предоставлять больше личной информации, которая также может быть получена государственными департаментами.
Ни Binance, ни KuCoin не подтвердили и не опровергли эти заявления. Однако 6 октября криптоисследовательская платформа опубликовала скриншоты, подтверждающие пользовательский опыт.
Биржа согласуется с FIU и его рекомендациями по борьбе с уклонением от уплаты налогов. Однако пользователи обеих бирж могут быть помечены за простые ошибки транзакций.
Binance и KuCoin реинтегрировались на индийский рынок криптовалют
В этом году Binance и KuCoin получили регистрацию от индийского ПФР для работы в качестве поставщиков услуг виртуальных активов (VASP) в Индии.
Вивек Аггарвал, директор FIU-IND, сообщил, что KuCoin выплатил штраф в размере 35,5 лакха рупий за предыдущее нарушение требований. С другой стороны, упущения Binance все еще расследуются.
Читайте также: Больше никаких заморозок счетов в делах о криптомошенничестве в Индии
«Теперь у нас есть полная прозрачность необходимых нам транзакций, и вскоре начнется процесс отправки отчетов о подозрительных транзакциях (STR)», — сказал Аггарвал.
В то время как офшорные компании должны работать с главным должностным лицом по обеспечению соответствия для обеспечения прозрачности, FIU не требует от них регистрировать отдельные предприятия в Индии.
Напомним, что в январе, в январе девять криптовалютных бирж, включая Binance и KuCoin, были отстранены от предоставления веб- и мобильных приложений, связанных с криптовалютными услугами в Индии. Правительство сослалось на их несоблюдение политик FIU и борьбы с отмыванием денег (AML).
Disclaimer: The information presented in this article is for informational and educational purposes only. The article does not constitute financial advice or advice of any kind. Coin Edition is not responsible for any losses incurred as a result of the utilization of content, products, or services mentioned. Readers are advised to exercise caution before taking any action related to the company.
