Binance и KuCoin обеспечили регистрацию FIU в Индии на фоне регуляторного шторма

• Статус соответствия Binance остается неопределенным в ожидании слушания в FIU-IND.
• KuCoin и Binance работают над соблюдением правил Индии по борьбе с отмыванием денег.
• Индийские власти ужесточают правила, что приводит к тому, что некоторые биржи уходят с рынка, в то время как другие ведут переговоры о соблюдении требований.

KuCoin и Binance, обе офшорные биржи, добились значительного прогресса в соответствии с национальными правилами по борьбе с отмыванием денег. Столкнувшись с многомесячным запретом из-за обвинений в незаконных операциях, обе платформы предприняли усилия по урегулированию своего статуса с Подразделением финансовой разведки (FIU-IND), критически важным подразделением, находящимся под юрисдикцией Министерства финансов.

KuCoin уже прошел через нормативный лабиринт, заплатив существенный штраф в размере 41 000 долларов. Этот шаг способствовал возобновлению деятельности компании на индийском рынке.

Тем не менее, Binance, рекламируемая как крупнейшая в мире криптовалютная биржа, остается в подвешенном состоянии в ожидании окончательного слушания в FIU-IND. Бирже еще предстоит выяснить размер штрафа, которому она будет подвергнута, что подчеркивает сложность процедуры соблюдения требований.

Вивек Аггарвал, возглавляющий FIU-IND, рассказал о текущем этапе процесса соблюдения требований Binance. Он подчеркнул, что, несмотря на то, что биржа официально зарегистрирована, окончательная сумма штрафа зависит от результатов продолжающегося слушания. Эта проверка со стороны регулирующих органов подчеркивает приверженность Индии соблюдению строгих мер по борьбе с отмыванием денег в своем криптовалютном секторе.

Нормативно-правовая среда в Индии стала свидетелем шквала активности, и несколько других офшорных компаний также столкнулись с жарой. Известные биржи, такие как Kraken, Gemini и Gate.io, инициировали переговоры с регулирующими органами, чтобы эффективно ориентироваться в требованиях соответствия. С другой стороны, и OKX, и Bitstamp наметили другой курс, представив планы по уходу с индийского рынка, что, возможно, указывает на проблемы, связанные с нормативными препятствиями.

Строгая нормативно-правовая база, принятая индийскими властями, требует соблюдения протоколов соответствия, в противном случае офшорные компании сталкиваются с риском санкций и операционных ограничений. Любой офшорной компании, которая не может обеспечить регистрацию в FIU-IND, несмотря на то, что ей было вручено уведомление о причине, по-прежнему запрещено предлагать свои услуги на индийском рынке, что подчеркивает важность соблюдения нормативных требований в сфере криптовалютных бирж.