- Binance обрабатывала подозрительные транзакции даже после того, как согласилась на ужесточение правил соответствия в США.
- Некоторые аккаунты были связаны с сетями, связанными с Ираном и Хезболлой, говорится в докладе.
- После урегулирования Binance в 2023 году активность составила около 144 миллионов долларов.
Криптовалютная биржа Binance продолжала обрабатывать транзакции на сотни миллионов долларов через счета, отмеченные как подозрительная активность, даже после достижения соглашения с властями США в 2023 году, согласно новому расследованию.
В отчёте говорится, что Binance обработала значительные объемы с счетов, которые показывали явные предупреждающие признаки, несмотря на то, что биржа согласилась ужесточить контроль над отмыванием денег в рамках соглашения с Министерством юстиции США на сумму 4,3 миллиарда долларов в ноябре 2023 года.
Согласно внутренним документам, проверенным газетой, сделки охватывают период с 2021 по 2025 год. Важно, что после окончательного заключения соглашения произошло около 144 миллионов долларов активности, что вызвало новые вопросы о том, насколько эффективно Binance реализовала обещанные реформы соблюдения.
Счета, связанные с высокорискованной деятельностью
Financial Times выявила 13 счетов, которые вместе обработали около 1,7 миллиарда долларов транзакций. Несколько из этих счетов были связаны, прямо или косвенно, с сетями, которые позже обвинили американские и израильские власти в перемещении денег, связанных с Ираном и Хезболлой.
Одним из приведённых примеров стал аккаунт, зарегистрированный на жителя венесуэльских трущоб и который за четыре года провёл через Binance примерно 93 миллиона долларов. Часть этих средств была отследена до кошельков, которые позже обвинили в содействии тайным переводам для санкционированных групп.
Другой аккаунт, зарегистрированный на 25-летнюю венесуэльскую женщину, по сообщениям, получил более 177 миллионов долларов в криптовалюте за два года. Счёт неоднократно менял связанные банковские реквизиты, переключаясь через сотни различных банковских счетов в разных странах чуть более чем за год, согласно отчету.
В одном случае аккаунт показал входы из Каракаса, а затем из Осаки, Япония, в течение нескольких часов, что обычно вызывает немедленные оповещения о безопасности в регулируемых финансовых учреждениях.
Стефан Касселла, бывший федеральный прокурор США, цитируемый в докладе, заявил, что схемы транзакций напоминают операции нелицензированных операций по передаче денег.
Binance сопротивляется
Binance оспорила эти выводы, заявив Financial Times, что у неё действуют строгие системы комплаенса и нулевая терпимость к незаконной деятельности. Биржа заявила, что использует автоматизированные инструменты мониторинга и следственные группы для выявления и устранения подозрительных действий.
Этот отчет появился на фоне того, что Binance подверглась критике после помилования президентом Дональдом Трампом основателя Чанпэн Чжао за предполагаемые нарушения в прошлом по борьбе с отмыванием денег.
Связано: Binance, Solana и Coinbase представляют институциональный криптоплан на 2026 год
Disclaimer: The information presented in this article is for informational and educational purposes only. The article does not constitute financial advice or advice of any kind. Coin Edition is not responsible for any losses incurred as a result of the utilization of content, products, or services mentioned. Readers are advised to exercise caution before taking any action related to the company.
