Binance отрицает претензии сенатора США по иранским аккаунтам и защищает меры по соблюдению требований

• Binance отрицает претензии на иранские транзакции и защищает строгую систему соблюдения санкций.
• Биржа удалила Hexa Whale и Blessed Trust после расследования отмеченных кошельков.
• Экспозиция незаконных кошельков на Binance резко снизилась с 0,284% до 0,009% к 2025 году.

Binance отвергла недавние заявления сенатора США Ричарда Блюменталя относительно предполагаемой активности, связанной с Ираном, на её платформе. Криптовалютная биржа опубликовала подробный ответ Постоянному подкомитету Сената по расследованиям 6 марта 2026 года. Компания утверждала, что недавнее освещение в СМИ и расследование сенатора опирались на недостоверную информацию.

Binance также подчеркнула , что строго соблюдает политику соблюдения требований, направленных на предотвращение нарушений санкций и незаконной финансовой деятельности. В результате биржа утверждала, что её системы и расследования не показывают прямых транзакций между счетами Binance и организациями, расположенными в Иране.

Усиление соблюдения требований и мониторинг

Binance подчеркнула растущие инвестиции в операции по соблюдению требований на всей своей глобальной платформе. В настоящее время в компании работает более 1500 специалистов, специализирующихся на предотвращении финансовых преступлений и регуляторном контроле. Эти команды специализируются на контроле санкций, борьбе с отмыванием денег и расследованиях финансирования терроризма.

Кроме того, Binance внедряет более двадцати инструментов мониторинга и due diligence во всех своих системах. Эти инструменты отслеживают подозрительные транзакции и выявляют рискованную активность кошельков в блокчейн-сетях. Биржа также анализирует поведенческие паттерны, чтобы выявлять нерегулярное торговое поведение и финансовые потоки.

Кроме того , Binance тесно сотрудничает с международными правоохранительными органами для борьбы с незаконной криптоактивностью. Только в 2025 году компания обработала более 71 000 запросов от следователей по всему миру. Власти также изъяли более 752 миллионов долларов цифровых активов при поддержке Binance за последние три года.

Важно, что данные аналитики блокчейна свидетельствуют о резком снижении подозрительной активности, связанной с платформой. Контакт с кошельками, связанными с незаконной деятельностью, резко снизился с начала 2024 года до середины 2025 года. Binance сообщила о снижении с 0,284 процента объёма бирж до всего 0,009 процента.

Расследования двух отмеченных организаций

Расследование Сената было сосредоточено в значительной степени на двух торговых организациях, известных как Hexa Whale и Blessed Trust. Правоохранительные органы впервые связались с Binance в 2025 году по поводу возможных связей между определёнными кошельками и подозреваемым финансированием терроризма.

В результате следователи Binance начали внутренние проверки, чтобы определить, взаимодействовали ли пользователи платформы с этими адресами. Биржа поделилась подробными записями о транзакциях и информацией о подтверждении личности с следователями.

Позже Binance убрала Hexa Whale с платформы в августе 2025 года после завершения внутреннего расследования. Кроме того, следователи продолжали анализировать связанные финансовые потоки по сопутствующим кошелькам.

Отдельное расследование позже выявило сделки, связанные с Blessed Trust. Binance провела ещё один масштабный обзор источников финансирования и продолжила сотрудничество с властями. В январе 2026 года компания в итоге убрала Blessed Trust с платформы.

Ответ на заявления о иранских пользователях

Binance также отвергла обвинения в том, что на бирже работают тысячи аккаунтов, связанных с Ираном. Компания заявила, что её команды по соблюдению требований никогда не пришли к такому выводу.

Кроме того, Binance требует полной проверки личности для всех пользователей своей платформы. Компания также блокирует пользователей, находящихся в санкционированных юрисдикциях, включая Иран.

Однако Binance признала, что некоторые люди могут пытаться обойти ограничения через виртуальные частные сети. В результате станция продолжает укреплять системы мониторинга и обнаружения геолокации.

Связано: Binance отмечает 9 токенов с тегом мониторинга по рискам соответствия