- Сообщалось, что собственная команда Binance обнаружила более 1500 аккаунтов, связанных с Ираном.
- Некоторые из этих кошельков якобы были связаны с Революционной гвардии Ирана.
- Binance утверждает, что действия были связаны не с соблюдением требований, а с неправильным обращением с внутренними данными.
Binance решительно выступает против сообщений о том, что уволила сотрудников, которые обнаружили примерно $1,7 миллиарда криптовалюты, перемещённые на счета, связанные с Ираном. Биржа утверждает, что эти истории ошибочны и что собственный обзор не обнаружил доказательств нарушения санкций.
Согласно расследованиям таких изданий, как The New York Times, собственная команда по соблюдению требований Binance обнаружила более 1500 аккаунтов, связанных с Ираном, активных на бирже.
В отчётах также утверждается, что около 1,7 миллиарда долларов криптовалюты поступило с двух аккаунтов Binance в кошельки, связанные с Ираном, в период с 2024 по 2025 год. Некоторые из этих кошельков якобы были связаны с Революционной гварди Ирана и такими группами, как хуситы.
Один из отмеченных счетов принадлежал Blessed Trust, гонконгской платежной фирме, которая сотрудничала с Binance для управления обычными деньгами. По сообщениям, следователи заметили более 1 миллиарда долларов, проходящих только через этот счёт.
После появления этих сообщений некоторых из этих следователей якобы отстранили или уволили, хотя Binance утверждает, что эти действия не были связаны с соблюдением требований, а были связаны с неправильным обращением с внутренними данными.
Биржа заявила, что действует правильно, включая выявление подозрительной активности, сообщение властям и закрытие проблемных аккаунтов. Binance также отметила, что её воздействие на иранские компании резко снизилось, снизившись более чем на 97% с января 2024 по январь 2026 года — с 4,19 миллиона долларов до примерно 110 000 долларов.
Соучредитель Binance Чанпэн «CZ» Чжао высказался о X, заявив, что СМИ распространяют «негативные нарративы» от уволенных сотрудников. Он также настаивал, что у Binance есть «лучшая программа соответствия требованиям в отрасли».
История юридических проблем Binance
Последние обвинения звучат на фоне того, что Binance уже находится под пристальным вниманием после масштабного соглашения с регуляторами США на сумму 4,3 миллиарда долларов в 2023 году по вопросам отмывания денег и санкций. В рамках этой сделки Binance согласилась ужесточить соблюдение требований и встряхнуть руководство.
После этого CZ ушёл с поста генерального директора, отсидел четыре месяца в тюрьме и позже был помилован в 2025 году президентом США Дональдом Трампом. Помилование открыло путь для CZ для восстановления финансового бизнеса.
Несмотря на заявления Binance о том, что она улучшила комплаенс и увеличила инвестиции в лучшие регуляторные системы, новые обвинения в фондах, связанных с Ираном, и уволенных следователей вызвали новые сомнения в том, смогут ли криптобиржи действительно предотвратить масштабное обхождение санкций.
Связано: бывший сотрудник Binance выражает опасения по поводу манипуляций криптовалютой, И Хэ отвечает
Disclaimer: The information presented in this article is for informational and educational purposes only. The article does not constitute financial advice or advice of any kind. Coin Edition is not responsible for any losses incurred as a result of the utilization of content, products, or services mentioned. Readers are advised to exercise caution before taking any action related to the company.
