Binance помогает полиции Дели раскрыть криптомошенничество в Индии

• Binance и полиция Дели объединили усилия, чтобы пресечь мошенническую схему «M/s Goldcoat Solar».
• Мошенники вводили инвесторов в заблуждение, ложно заявляя о связях с индийскими инициативами в области возобновляемых источников энергии.
• В ходе операции было изъято более 100 000 долларов США.

Криптовалютная биржа Binance объединилась с полицией Дели в столичном регионе Индии, чтобы пресечь сложную мошенническую операцию, проводимую «M/s Goldcoat Solar», которая ложно заявляла о своей причастности к расширению возобновляемой энергетики в Индии. Тема X от Inc42 сообщила, что репрессии привели к многочисленным арестам и изъятию более 100 000 USDT в криптовалютных активах.

Мошенничество направлено против целей Индии в области возобновляемой энергетики

Мошенническая схема действовала под прикрытием компании «M/s Goldcoat Solar», которая обманывала инвесторов, утверждая, что получила от Министерства энергетики Индии права на содействие расширению использования возобновляемых источников энергии в стране.

Ложно прикрываясь целью Индии увеличить мощность солнечной энергетики до 450 гигаватт (ГВт) к 2030 году, мошенники обещали высокую прибыль от инвестиций, что привлекло множество жертв.

Мошенники в первую очередь полагались на платформы социальных сетей для продвижения своих ложных заявлений. Они выдавали себя за государственных чиновников и видных сановников, чтобы создать иллюзию легитимности. Жертвам также показывали фальсифицированные отчеты о доходах от предполагаемых прошлых инвесторов, что укрепляло «доверие» к схеме.

Мошеннические SIM-карты и сложный денежный след

Следователи обнаружили, что преступники использовали несколько SIM-карт, активированных под поддельными именами. Эти SIM-карты, некоторые из которых распространялись по всему миру, помогли скрыть личности мошенников.

Кроме того, доходы от мошенничества направлялись через различные банковские счета, при этом часть средств конвертировалась в криптовалюту, что усложняло расследование.

Роль Binance в поддержке расследования

Ключевую роль в расследовании сыграла крупнейшая централизованная биржа Binance. Команда Binance провела виртуальные встречи с полицией Дели, чтобы оказать аналитическую поддержку, помогая отслеживать денежные потоки по счетам и криптовалютным кошелькам.

Ярек Якубчек, руководитель отдела обучения сотрудников правоохранительных органов компании Binance, подчеркнул успешность этого сотрудничества, заявив: «Мы стремимся оказывать помощь правоохранительным органам в финансовых расследованиях и борьбе с финансовыми преступлениями».

Эта операция последовала за повторным выходом Binance на индийский рынок после регистрации в качестве подотчетной организации в Подразделении финансовой разведки (FIU-IND) в августе. Эта регистрация обеспечивает соблюдение Закона о предотвращении отмывания денег (PMLA) и налоговой структуры виртуальных цифровых активов (VDA), позиционируя Binance для дальнейшего роста в криптоиндустрии Индии.