- ED Индии и подразделение финансовой разведки Binance расследовали мошенничество с фондом инвесторов в игровом приложении Fiewin на сумму 47 миллионов долларов.
- Правоохранительное управление арестовало четырех человек, причастных к мошеннической деятельности Фивина.
- Игровое приложение привлекало клиентов к онлайн-ставкам и играм, обещая высокую прибыль.
Биржа Binance поделилась подробностями о своей роли в оказании помощи Управлению по обеспечению правопорядка Индии (ED) в расследовании и демонтаже мошеннической игровой онлайн-платформы Fiewin. В результате операции были арестованы четыре человека, предположительно причастных к мошенничеству на сумму 400 крор фунтов стерлингов (приблизительно 47,6 миллиона долларов США).
В опубликованном сегодня сообщении в блоге Binance подробно рассказала, как ее подразделение финансовой разведки (FIU) оказало критически важную помощь ED. Первоначально Fiewin позиционировал себя как законная игровая платформа, но заманивал пользователей в онлайн-ставки и игры обещаниями непомерных доходов. ПФР Binance предоставило ED жизненно важную аналитическую поддержку, помогая следователям отслеживать поток незаконных средств через экосистему криптовалюты.
Это событие подчеркивает важность сотрудничества между государственными учреждениями и частными платформами для борьбы с финансовыми преступлениями. Представитель ED подчеркнул решающую роль Binance в сохранении целостности криптопространства Индии. Они заявили:
«Сотрудничество государства и частного сектора имеет решающее значение в борьбе со сложными финансовыми преступлениями. Специализированная следственная группа Binance — отличный пример того, как частные фирмы могут тесно сотрудничать с правоохранительными органами. В данном случае они оказали нам аналитическую поддержку, которая способствовала расследованию».
Обман Фивина раскрыт
Приложение Fiewin соблазняло пользователей обещанием значительной прибыли за счет мини-игр. Платформа предлагала простое создание учетной записи и поощряла пользователей участвовать в различных игровых мероприятиях. Однако после накопления значительных пользовательских средств Фивин заблокировал снятие средств.
Расследование ED показало, что платформа накопила около 47 миллионов долларов средств клиентов с помощью обманной тактики. Эти средства оказались в многочисленных криптокошельках, связанных с мошенничеством.
Читайте также: За решеткой в Нигерии: история испытаний руководителя Binance
По мере роста жалоб пользователей ED при поддержке Binance начал расследование. Следователи обнаружили, что приложение действовало как часть более крупной глобальной преступной сети. Преступники использовали поддельные банковские счета и криптокошельки, чтобы скрыть незаконные средства, создавая запутанный денежный след, призванный избежать обнаружения.
Тем не менее, ПФР Binance помогло следователям расшифровать сложную сеть мошенничества и отследить отмытые деньги через различные криптокошельки.
Disclaimer: The information presented in this article is for informational and educational purposes only. The article does not constitute financial advice or advice of any kind. Coin Edition is not responsible for any losses incurred as a result of the utilization of content, products, or services mentioned. Readers are advised to exercise caution before taking any action related to the company.
