- Министерство юстиции инициирует гражданскую процедуру конфискации активов против Binance.
- Бывший генеральный директор FTX вложил на биржу Binance около 16 миллионов долларов.
- Депонированные средства были связаны со взяточничеством Сэма Бэнкмана-Фрида.
Дело о банкротстве FTX приняло новый оборот: Министерство юстиции США (DOJ) инициировало гражданскую процедуру конфискации активов биржи Binance.
Согласно сообщениям, Министерство юстиции намерено вернуть около 16 миллионов долларов, хранящихся на счете Binance, в рамках расследования. Предполагаемые средства предположительно связаны со взятками, санкционированными Сэмом Банкманом-Фридом, бывшим генеральным директором несуществующей криптобиржи FTX.
После годичного расследования Министерство юстиции обнаружило на Binance депозиты FTX в следующих криптовалютах: Internet Computer (ICP), Avalanche (AVAX), Ripple (XRP), Cardano (ADA) и Solana (SOL).
Читайте также: FTX подает в суд на Binance и CZ на 1,8 миллиарда долларов; Alameda Research нацелена на основателя Waves
Примечательно, что на долю Соланы приходится более половины общей суммы расследования — 8,5 млн долларов. Стоимость этих криптовалют увеличилась с момента их размещения, поскольку рынок криптовалют в последнее время растет.
Предполагаемая схема взяточничества Бэнкмана-Фрида
Записи показывают, что это расследование началось в ноябре 2021 года, когда Банкман-Фрид якобы пытался подкупить китайских чиновников. Подробности показывают, что Бэнкман-Фрид перечислил 40 миллионов долларов в Tether (USDT) через Alameda Research, чтобы попытаться разморозить 1 миллиард долларов, который застрял на двух криптовалютных биржах в Китае.
Стоит отметить, что Alameda Research не внесла средства в Binance напрямую, а вместо этого перевела их через несколько частных кошельков. Министерство юстиции обнаружило подозрительную структуру на счете Binance со средствами, включая частые депозиты в стейблкоинах и биткойнах. Затем учетная запись немедленно конвертирует BTC в другие криптовалюты.
Последние результаты могут еще больше усугубить ситуацию Бэнкмана-Фрида, поскольку бывший генеральный директор FTX уже отбывает срок в тюрьме после обвинительного приговора по семи уголовным пунктам, в результате которого ему грозит 25-летний тюремный срок.
Disclaimer: The information presented in this article is for informational and educational purposes only. The article does not constitute financial advice or advice of any kind. Coin Edition is not responsible for any losses incurred as a result of the utilization of content, products, or services mentioned. Readers are advised to exercise caution before taking any action related to the company.
