- Подразделение по борьбе с финансовыми преступлениями T3 заморозило более 250 млн долларов США в незаконных криптовалютах менее чем через год после запуска.
- Новая программа «T3+» привлекает Binance для обеспечения обмена информацией в режиме реального времени.
- За первую половину 2025 года было украдено более 3 млрд долларов в криптовалюте, при этом отмывание некоторых средств заняло менее 3 минут.
Совместная инициатива Tron, Tether и аналитической компании TRM Labs, занимающейся блокчейном, заморозила более 250 миллионов долларов незаконной криптовалюты менее чем через год после запуска, о чем группа объявила во вторник.
Подразделение по борьбе с финансовыми преступлениями T3 (T3 FCU), созданное в сентябре 2024 года, сотрудничает с правоохранительными органами на пяти континентах с целью пресечения потоков средств, связанных с отмыванием денег, взломами, финансированием терроризма, мошенничеством и другими серьезными преступлениями.
Binance становится первым членом нового альянса «T3+»
Это важное событие произошло благодаря запуску «T3+» — расширенной программы государственно-частного сотрудничества, которая объединяет биржи, финансовые учреждения и другие заинтересованные стороны отрасли для обмена разведданными и реагирования на угрозы в режиме реального времени.
Binance, крупнейшая в мире криптовалютная биржа, присоединилась к программе в качестве первого участника и уже помогла заморозить почти 6 миллионов долларов, связанных с мошенничеством по «разделке свиней», в ходе своей первой скоординированной операции.
Основатель TRON Джастин Сан заявил, что новая структура расширит «масштабы сотрудничества в индустрии блокчейнов для более эффективного противодействия незаконной деятельности в режиме реального времени».
Проблема: взломы становятся быстрее
Расширение T3 FCU происходит на фоне всплеска киберпреступности, связанной с криптовалютами. По данным швейцарской компании Global Ledger, занимающейся аналитикой блокчейнов, в первой половине 2025 года было украдено более 3 миллиардов долларов в криптовалюте.
Хакеры все чаще отмывают деньги с рекордной скоростью, иногда завершая процесс менее чем за три минуты.
Читайте также: Расследование взлома CoinDCX принимает драматический оборот, превращаясь в «внутреннюю работу»
Более 30% случаев отмывания денег происходит в течение 24 часов с момента взлома, поэтому у отделов по обеспечению соответствия на централизованных биржах в среднем остается всего 10–15 минут, чтобы вмешаться, прежде чем средства исчезнут.
В отчете отмечается, что за первую половину года удалось вернуть лишь 4,2% украденных криптовалют, причем многие атаки были связаны с спонсируемыми государством группами, организованными преступными синдикатами и транснациональными мошенническими сетями.
Новейшая угроза: группа вирусов-вымогателей «Эмбарго»
В дополнение к этим угрозам TRM Labs обнаружила новую группу хакеров-вымогателей Embargo, которая с апреля 2024 года перевела более 34 миллионов долларов в виде выкупов.
Действуя по модели «программы-вымогатели как услуга», «Эмбарго» нацелено на критически важную инфраструктуру США, включая больницы и фармацевтические сети, и требует возмещения в размере 1,3 млн долларов США.
Факты свидетельствуют о том, что Embargo может быть переименованной версией печально известной группы BlackCat (ALPHV), которая исчезла в начале этого года из-за предполагаемого мошенничества с выходом из группы.
Disclaimer: The information presented in this article is for informational and educational purposes only. The article does not constitute financial advice or advice of any kind. Coin Edition is not responsible for any losses incurred as a result of the utilization of content, products, or services mentioned. Readers are advised to exercise caution before taking any action related to the company.
