Binance сталкивается с перестройками в соответствии с требованиями, поскольку старший директор рассматривает возможность выхода

• Binance настаивает на том, чтобы американские чиновники убрали свой независимый мониторинг соблюдения AML.
• Биржа сообщает о значительном улучшении AML, при этом с 2024 года риск санкций резко снизился.
• Binance сообщает, что помогала правоохранительным органам в 71 000+ случаях и помогла изъять 131 миллион долларов незаконных средств.

Binance, крупнейшая в мире криптобиржа, сталкивается с внутренними изменениями, поскольку её глобальный руководитель по комплаенсу Ноа Перлман, по сообщениям, рассматривает возможность ухода позже в этом году. Это происходит на фоне того, что биржа настаивает на том, чтобы американские чиновники убрали своего независимого наблюдателя за AML, утверждая, что риски соблюдения требований снизились, а сотрудничество с правоохранительными органами значительно улучшилось.

Изменения в руководстве вызывают вопросы по соблюдению требований

Ноа Перлман присоединился к Binance в январе 2023 года для усиления контроля за соблюдением санкций и борьбы с отмыванием денег после того, как компания признала нарушения в США. Его возможный уход теперь вызывает вопросы о стабильности операций Binance по комплаенсу.

Bloomberg сообщил, что команды, занимающиеся мониторингом финансовых преступлений и соблюдением санкций, также сталкиваются с изменениями в персонале. Эти группы сыграли ключевую роль в реализации сделки на сумму 4,3 миллиарда долларов, которая включала 2,5 миллиарда долларов в виде конфискации и уголовный штраф в размере 1,8 миллиарда долларов.

Однако Binance заявила, что у Perlman нет подтверждённой даты выхода, и она остаётся приверженной продолжающим усилиям по соблюдению требований

Binance отмечает улучшения AML

Компания сообщает, что увеличила количество сотрудников по комплаенсу более чем на 30% и сократило воздействие незаконной деятельности на 96% в период с января 2023 по июнь 2025 года.

«Снижение нелегального воздействия на 96% — это свидетельство нашей инфраструктуры и 1 500+ профессионалов, работающих за кулисами, чтобы защитить наших 300 миллионов пользователей», — сказал Перлман в марте.

Однако расследование Financial Times показало, что подозрительные счета, связанные с финансированием , продолжали работать даже после обещанных улучшений по мониторингу. Сообщается, что сотни миллионов долларов сомнительных транзакций прошли через Binance после сделки о признании вины.

Эти выводы вызывают сомнения в том, насколько система комплаенса действительно эффективна, особенно с предстоящими сменами руководства.

Регуляторное давление и рыночные последствия

Binance также настаивает на том, чтобы американские чиновники убрали независимого наблюдателя, который контролирует соблюдение AML. Компания сообщила , что воздействие санкций снизилось с 0,284% в январе 2024 года до 0,009% к июлю 2025 года. В ней говорится, что было обработано более 71 000 запросов правоохранительных органов, что помогло конфисковать 131 миллион долларов, связанных с незаконной деятельностью.

Тем не менее, учитывая, что Перлман рассматривает возможность ухода и продолжается текучка кадров, остаётся неясным, смогут ли эти улучшения сохраниться. Регуляторы и инвесторы, вероятно, будут внимательно следить, сможет ли Binance сохранить соответствие требованиям.

Связано: МВФ предупреждает, что токенизация может ускорить глобальные финансовые кризисы