- Binance уволила главу слежки после того, как он обнаружил причастность VIP-клиентов к манипулированию рынком.
- Расследования, проведенные уволенной командой, показывают, что DWF Labs участвовала в отмывании денег на сумму более 300 миллионов $.
- Binance защищает спорные транзакции как проприетарную торговлю.
VIP-клиенты Binance, на долю которых приходится две трети объема торгов, были замешаны в манипулятивных торговых практиках. По данным Wall Street Journal, ведущая криптовалютная биржа уволила главу своей команды по наблюдению за рынком после того, как он раскрыл манипулятивную торговлю со стороны VIP-клиента DWF Labs.
Уволенный глава надзора и его команда экспертов по традиционным финансам работали над приведением операций Binance в соответствие с нормативными стандартами. Их расследования показали, что некоторые VIP-клиенты были вовлечены в незаконные торговые практики, такие как схемы накачки и сброса и отмывочная торговля.
Например, прошлым летом расследования группы наблюдения привели к исключению Tron Foundation с платформы Binance. Они также рекомендовали удалить DWF Labs после обнаружения доказательств манипулирования ценами с участием токена YGG и как минимум шести других криптовалют.
Более того, команда утверждала, что DWF участвовала в отмывочной торговле на сумму более 300 миллионов $ в течение 2023 года и продала почти 5 миллионов токенов в двух отдельных транзакциях по пиковым ценам. Тем не менее, DWF Labs отрицает какие-либо правонарушения, называя отчеты необоснованными и вводящими в заблуждение.
Примечательно, что глава отдела по работе с VIP-клиентами Binance высказал возражения по поводу расследований группы наблюдения. Кроме того, отдел комплаенса встал на сторону VIP-персон и сослался на отсутствие достаточных доказательств против DWF Labds.
По сути, Binance защищала транзакции, отмеченные командой наблюдения как проприетарная торговля, отрицая, что они представляют собой манипулирование рынком. Уволив человека, который возглавлял расследование, биржа обосновала свое увольнение, заявив, что он ненадлежащим образом сотрудничал с конкурентами DWF. Они утверждают, что сотрудничество испортило расследование.
Disclaimer: The information presented in this article is for informational and educational purposes only. The article does not constitute financial advice or advice of any kind. Coin Edition is not responsible for any losses incurred as a result of the utilization of content, products, or services mentioned. Readers are advised to exercise caution before taking any action related to the company.
