ByBit зарегистрировался в Индии, глаза вернулись после уплаты штрафа в размере более 1 миллиона долларов

• ByBit регистрируется в ПФР Индии, что является сигналом о возобновлении работы для трейдеров.
• Давление со стороны регулирующих органов привело к штрафу в размере 1,06 млн долларов за несоблюдение компанией ByBit нормативных требований в Индии.
• Индия ужесточает контроль, требуя от офшорных криптовалютных бирж соблюдения стандартов ПОД/ФТ.

Криптовалютная биржа ByBit добилась прогресса в возобновлении работы в Индии после устранения проблем с соблюдением требований финансовых властей страны. 5 февраля биржа объявила, что официально зарегистрировалась в Подразделении финансовой разведки Индии (FIU) в качестве подотчетной организации.

Этот шаг последовал за временной приостановкой услуг в стране из-за проблем с регулированием. Биржа ожидает получить полную лицензию на эксплуатацию в ближайшие недели, что потенциально может означать возвращение к нормальной работе для ее индийских пользователей.

Путь ByBit к соблюдению требований

Чтобы соответствовать законодательству Индии, ByBit согласилась соблюдать Закон о предотвращении отмывания денег (PMLA) 2005 года. Зарегистрировавшись в качестве подотчетной организации, платформа теперь соответствует требованиям страны по борьбе с отмыванием денег (AML).

Этот сдвиг является значительным шагом вперед, поскольку ранее ByBit приостановил операции в Индии из-за растущего давления со стороны регулирующих органов. Биржа ограничила индийских пользователей в возможности совершать новые сделки, получать доступ к определенным продуктам и даже принимать участие в рекламных кампаниях.

Несмотря на эти сбои, ByBit позволил пользователям закрывать существующие позиции, но не позволил им вносить корректировки. Важно, что снятие средств осталось нетронутым, что помогло снять некоторые опасения во время приостановки. Генеральный директор ByBit Бен Чжоу выразил оптимизм относительно будущего, назвав регистрацию позитивным событием для индийских трейдеров.

Штраф в размере 1,06 миллиона долларов

В рамках продолжающегося нормативного контроля Подразделение финансовой разведки наложило на ByBit денежный штраф в размере 1,06 млн долларов за работу без лицензии в Индии. Этот штраф, наложенный 31 января, был наложен после тщательной проверки деятельности ByBit.

FIU определило, что платформа нарушила несколько положений PMLA, что привело к штрафу. Однако неясно, осуществил ли ByBit этот платеж на момент публикации статьи.

Это не первое столкновение ByBit с нормативными препятствиями. Платформа столкнулась с похожими проблемами в других регионах, включая Великобританию, Канаду, Францию ​​и Малайзию. На этих рынках ByBit приостановила предоставление услуг или полностью прекратила работу из-за несоблюдения местных законов.

По теме: Голландский регулятор оштрафовал Bybit на 2,25 млн евро за несоблюдение правил

Индия принимает жесткие меры против криптовалютных бирж

Регулирующая среда Индии для криптовалютных бирж становится все более строгой. В декабре 2023 года правительство Индии ввело запрет на деятельность девяти иностранных бирж за нарушение правил по борьбе с отмыванием денег.

ByBit присоединяется к Binance и KuCoin, зарегистрировавшись в FIU после этих регуляторных проблем. Например, Binance была обязана выплатить штраф в размере 2,25 млн долларов, прежде чем ей разрешили возобновить операции в Индии.

По теме: Исламские счета Bybit: криптотрейдинг на основе веры

Эти действия отражают более широкую тенденцию усиления надзора за иностранными биржами, работающими в Индии. Правительство ясно дало понять, что все криптовалютные биржи, включая офшорные, должны зарегистрироваться в FIU, чтобы законно работать в стране. Это более жесткое регулирование призвано обеспечить соблюдение законов AML и взыскать неуплаченные налоги с мировых бирж.