- Традиционные отмыватели денег все чаще используют денежную передачу по цепочке.
- Chainalysis сообщает о масштабной инфраструктуре отмывания денег, созданной традиционными отмывателями денег.
- Большинство сделок в 2024 году были оценены в 1-10 000 $, что вызвало подозрения.
В недавнем отчете Chainalysis подчеркивается растущее использование денежных переводов в цепочке традиционными отмывателями денег. Ким Грауэр, руководитель отдела исследований Chainalysis, выявил «крупномасштабную инфраструктуру отмывания денег», созданную этими преступниками.
В отчете Chainalysis основное внимание уделяется отмыванию денег, связанных с незаконными преступлениями вне сети, в отличие от обычных криптопреступлений в сети. Платформа заявила:
«Наш отчет об отмывании денег показывает, как злоумышленники теперь используют криптовалюту для отмывания средств от преступлений вне сети, а не только от преступлений, связанных с криптовалютой, таких как программы-вымогатели. Мы изучаем передовые методы отслеживания и то, как данные блокчейна способствуют борьбе с финансовыми преступлениями».
Аналитическая платформа показала, что эти транзакции происходят не только из кошельков, принадлежащих криптомошенникам, но и из кошельков, которые в настоящее время не идентифицированы как незаконные. Эти транзакции осуществляются с помощью стратегий, которые могут быть отмечены традиционными финансовыми регуляторами.
Анализ валютных переводов в 2024 году показал, что большинство транзакций были оценены ниже отметки в 10 000 $. Отметка в 10 тысяч долларов имеет большое значение, поскольку это порог, при котором требуется дополнительная проверка «Знай своего клиента» (KYC).
Хотя транзакции на сумму от 1 до 10 000 $ не всегда имеют незаконное происхождение, они часто считаются показателем для отслеживания преступной деятельности. Грауэр заявил, что одним из факторов, который Chainalysis учитывает, прежде чем пометить что-то «подозрительное», является объем транзакций.
Примечательно, что в отчете подробно описаны наиболее распространенные формы отмывания денег в криптомире. Согласно отчету Chainalysis, почти 80% незаконных средств проходят через промежуточные кошельки. Другие методы, используемые отмывателями денег, включают миксеры, монеты конфиденциальности и кроссчейн-протоколы.
Disclaimer: The information presented in this article is for informational and educational purposes only. The article does not constitute financial advice or advice of any kind. Coin Edition is not responsible for any losses incurred as a result of the utilization of content, products, or services mentioned. Readers are advised to exercise caution before taking any action related to the company.
