ED восстановил активы на сумму ₹3 крор в ходе расследования по делу о криптомошенничестве в Харьяне

• ED изъяли наличные, заморозили 18 банковских счетов и отметили объекты на сумму ₹3 крор в объектах, связанных с предполагаемой крипто-мошеннической сетью.
• Поиски по Харьяне и Чандигарху выявили привлечение средств инвесторов через личные и семейные счета.
• Расследование в рамках PMLA последовало за тем, как FIR назвал четырёх обвиняемых, связанных с операциями Crypto World Trading Company.

Управление по обеспечению соблюдения законодательства Индии (ED) восстановило наличные, замороженные банковские счета и выявило ценные объекты после поисковых операций, связанных с предполагаемым мошенничеством с криптовалютными инвестициями, осуществляющимся в частях Харьяны и Чандигарха. Это действие является частью расследования отмывания денег, связанного с жалобами на крупномасштабную финансовую аферию, связанную с компанией, работающей под именем Crypto World Trading Company.

По данным Управления по обеспечению соблюдения правопорядка, представители его зонального офиса в Чандигархе провели обыски в девяти жилых помещениях 24 декабря. Среди локаций были Амбала, Курукшетра, Карнал и Чандигарх. Эти обыски проводились в соответствии с положениями Закона о предотвращении отмывания денег (PMLA) в связи с предполагаемым мошенничеством с инвестициями, якобы связанными с торговлей криптовалютой.

Во время операций следователи изъяли различные документы и цифровые устройства, описанные как компрометирующие материалы. Агентство также изъяло 4 лакха наличными из обыскованных помещений. Кроме того, 18 банковских счетов, содержащих доходы от преступлений на сумму ₹2,38 лакхов, были заморожены в рамках мер по обеспечению исполнения.

Недвижимость и финансовый путь

ED заявила, что расследование также привело к выявлению недвижимых активов стоимостью примерно в ₹3 крора. Считается, что эти объекты были приобретены на средства, собранные от инвесторов. По данным следователей, часть этих активов была зарегистрирована на имена членов семей обвиняемых.

Финансовый анализ, проведённый агентством, показал, что средства инвесторов изначально были переведены на личные банковские счета обвиняемого, а затем переведены через счета, принадлежащие родственникам и соратникам. Эта закономерность, по словам ED, была частью процесса наслоения, направленного на скрытие происхождения средств.

Связано: Индийское отделение США проводило рейды в 21 помещении в нескольких штатах в рамках расследования дела о криптомошенничестве в Карнатаке

Обвиняемый и происхождение дела

Расследование было начато после первого информационного отчёта (FIR), зарегистрированного полицией Харьяны. FIR назвал четырёх обвиняемых — Викас Калра, Тарун Танежа, Капил Кумар и Паван Кумар. ED утверждала, что группа действовала в сговоре с целью сбора крупных сумм, поощряя людей инвестировать через онлайн-платформу под названием Crypto World Trading Company.

Следователи также заявили, что криптовалютные кошельки были созданы на глобальной бирже Binance, которые, как утверждается, использовались для получения средств от инвесторов. ED сообщил, что эти кошельки входили в общий поток средств, изучаемый в ходе расследования.

Федеральное агентство отметило, что ни обвиняемые, ни Binance не были немедленно доступны для комментариев по этим обвинениям. Расследование продолжается, при этом власти продолжают изучать изъятые цифровые доказательства и финансовые документы, чтобы отследить полный масштаб предполагаемых доходов от преступлений.

Связано: Индийское отделение США арестовало криптомошенника по делу о вымогательстве на сумму 148 миллионов долларов