Falcon Labs оштрафована на $1,7 млн за незаконный перевод пользователей из США в криптовалюту

• Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) обвинила Falcon Labs в незаконной торговле деривативами на цифровые активы.
• Эта фирма заплатит $1,76 млн за незарегистрированные транзакции клиентов в США.
• Этот случай знаменует собой первый иск CFTC против незарегистрированной деятельности с криптовалютными деривативами.

Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) предприняла значительные репрессии против криптоиндустрии, приняв принудительные меры против Falcon Labs, базирующейся на Сейшельских островах криптовалютной брокерской фирмы.

Согласно заявлению для прессы в понедельник, CFTC обвинила Falcon Labs в незаконной деятельности. Было установлено, что фирма предоставляла клиентам из США доступ к платформам для торговли криптовалютными деривативами без необходимой регистрации.

В отчете отмечается, что с октября 2021 года по март 2023 года Falcon Labs запрашивала и принимала заказы клиентов из США на деривативы на цифровые активы. Она выступала в качестве посредника для американцев, ищущих криптодеривативы без необходимой регистрации CFTC.

Примечательно, что Falcon Labs предоставила своим клиентам прямой доступ к обмену, первоначально создав основную учетную запись под своим именем, а затем создав связанные субучетные записи. Как правило, биржи не требовали, а Falcon Labs не предоставляла идентификационную информацию о лицах, владеющих этими субсчетами.

Согласно приказу, Falcon Labs накопила чистые сборы на общую сумму около 1 179 008 $ от транзакций клиентов с деривативами на цифровые активы. В результате на Falcon Labs был наложен существенный финансовый штраф. Фирме было приказано прекратить свою незарегистрированную деятельность и выплатить в общей сложности 1 768 512 $, включая 1 179 008 $ в качестве возмещения незаконного имущества и гражданский денежный штраф в размере 589 504 $.

Между тем, в приказе признается, что Falcon Labs активно усилила контроль за идентификацией местоположения клиентов после судебного иска CFTC против Чанпэна Чжао и организаций, связанных с Binance.

Этот случай знаменует собой первый случай, когда CFTC приняла меры против незарегистрированного фьючерсного комиссионного торговца (FCM) за содействие доступу к биржам цифровых активов. Ян МакГинли, директор по правоприменению CFTC, подчеркнул приверженность агентства поддержанию целостности рынков деривативов и его готовность взимать плату с любых организаций, предоставляющих услуги по незарегистрированным цифровым активам.