FinCEN предлагает запретить Huione Group за криптомошенничество и связи с Северной Кореей

• Группа Huione отмыла более 4 млрд долларов, связанных с криптомошенничеством и кибероперациями Северной Кореи.
• FinCEN предложил запретить Huione работать в банках США в соответствии с разделом 311 Закона о борьбе с терроризмом.
• Huione запустил стейблкоин, чтобы обойти меры пресечения и способствовать транснациональному отмыванию денег.

Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) Министерства финансов США предложила правило, которое запретит базирующейся в Камбодже Huione Group и ее филиалам доступ к финансовой системе США. Агентство сослалось на серьезные обвинения в отмывании денег, связанные с киберпреступными операциями, включая связи с северокорейской хакерской группой Lazarus.

Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями определила Huione как ответственного за отмывание 4 миллиардов долларов в период с августа 2021 года по январь 2025 года через северокорейские киберкражи, собрав не менее 37 миллионов долларов. По словам министра финансов Скотта Бессента, предлагаемые меры в разделе 311 Закона США о патриотизме направлены на то, чтобы прервать роль Huione как финансового канала, приносящего пользу незаконным субъектам.

«Эти предлагаемые действия лишат Huione Group доступа к корреспондентским банковским операциям, что ухудшит возможности этих групп по отмыванию своих нечестно полученных доходов», — заявил Бессент в официальном заявлении, опубликованном в четверг.

Криптомошенничество, стейблкоины и незаконные онлайн-услуги

В заявлении FinCEN Хуионе обвиняется в поддержке широкого спектра незаконной деятельности, включая транснациональные криптомошенничества и так называемые мошенничества с «забоем свиней». Используя фиктивные романтические или инвестиционные схемы, эти мошенники заманивают жертв в фиктивные романтические или инвестиционные схемы, извлекая криптоактивы из своих жертв.

По данным аналитической компании по блокчейну Elliptic, Huione предлагала услуги по обработке персональных данных, размещала платежные платформы и управляла онлайн-рынками, используемыми киберпреступниками. Ее инфраструктура включала чат-группы на базе Telegram для координации операций по отмыванию денег и продажи незаконных инструментов. Одна из платформ, Haowang, была описана в отчете ООН как «универсальный магазин» для услуг кибермошенничества.

По теме: Появились заявления о взломе Gemini и Binance: данные вашего криптоаккаунта находятся под угрозой?

Ранее в этом году Huione, как сообщается, представила собственный стейблкоин, цифровой актив, призванный помочь обойти меры принудительного характера и попытки изъятия средств властями. FinCEN отметила, что, хотя у Huione нет прямых отношений с банками США, новое правило будет превентивно запрещать американским финансовым учреждениям открывать или управлять любыми счетами, связанными с организациями Huione. Кроме того, банкам потребуется более тщательный контроль за транзакциями, связанными с группой.

U.S. Crackdown Signals Regulatory Pressure on Cybercrime Ecosystems

Это предложение представляет собой наиболее агрессивные действия США против Huione Group. Ранее New York Times сообщала о роли Huione как центрального узла в глобальной сети отмывания денег, содействующей миллиардным транзакциям, которые поддерживали мошенничество и кибератаки, связанные с государством.

Действия также следуют за растущей международной обеспокоенностью по поводу центров отмывания денег в Юго-Восточной Азии. Управление ООН по наркотикам и преступности недавно предупредило, что подобные сети множатся в регионе, что потенциально ослабляет воздействие правоохранительных органов.

Huione пока не отреагировал на предлагаемое правило. FinCEN открыл 30-дневный период общественного обсуждения после публикации правила в Федеральном реестре. Решение станет значительным шагом в усилиях США по разрушению финансовой инфраструктуры, помогающей поддерживаемой государством киберпреступности и криптомошенничеству.