- FinCEN раскрыла подозрительную деятельность TD Bank по торговле криптовалютой с группой клиентов C.
- TD Bank предоставил более 420 миллионов долларов банку, предлагающему криптовалютные услуги в Колумбии, через группу клиентов C.
- Тревожной особенностью деятельности группы клиентов C были ежемесячные банковские переводы на сумму более 100 млн долларов США.
Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) расследует Toronto-Dominion Bank (TD Bank), шестой по величине банк в Северной Америке, на предмет возможной причастности к подозрительной деятельности по торговле криптовалютой. Расследование выявило связи TD Bank с неизвестной организацией под названием «Customer Group C» и его неспособность раскрыть эту деятельность.
Это расследование является частью более широкого расследования, в результате которого TD Bank получил штраф в размере 3 млрд долларов за нарушения антиотмывания денег (AML). Министерство юстиции США (DOJ) оштрафовало TD Bank на 3,09 млрд долларов за то, что он не отслеживал значительную часть своих транзакций, в результате чего 92% от общего объема транзакций остались непроверенными в период с 1 января 2018 года по 12 апреля 2024 года.
Министерство юстиции заявило, что банк «сознательно решил не отслеживать» эти транзакции и имел «долгосрочные, всеобъемлющие и системные недостатки» в своей политике и процедурах ПОД/ФТ.
Читайте также: Ripple CLO: проблема отмывания денег — не криптовалюта, а доллар США
Расследование Министерства юстиции и последующее наказание выявили связь банка с двумя неизвестными криптовалютными фирмами в Колумбии и Великобритании. По данным FinCEN, TD Bank отправил более 420 миллионов долларов в банк, предлагающий криптовалютные услуги в Колумбии, юрисдикции с высоким уровнем риска, через группу клиентов C.
FinCEN выявила тревожную закономерность в деятельности группы клиентов C, которая включала ежемесячные банковские переводы на сумму более $100 млн. Эти переводы способствовали торговле криптовалютой третьими лицами со связями с высокорискованными секторами и странами, такими как Колумбия, Китай и Ближний Восток.
Читайте также: Binance, CZ предстают перед судом Сиэтла по обвинению в отмывании денег
С июля 2023 года по апрель 2024 года объем транзакций Customer Group C превысил 1 миллиард долларов. В то время как 90% транзакций были связаны с неназванной британской криптобиржей, 60% оттоков были направлены в неназванный колумбийский банк. FinCEN также выявила связь группы с международной криптобиржей. Хотя платформа остается нераскрытой, агентство заявило, что Customer Group C получила от фирмы более 650 миллионов долларов.
Disclaimer: The information presented in this article is for informational and educational purposes only. The article does not constitute financial advice or advice of any kind. Coin Edition is not responsible for any losses incurred as a result of the utilization of content, products, or services mentioned. Readers are advised to exercise caution before taking any action related to the company.
