FSRA ОАЭ усиливает правила криптовалюты в последнем обновлении по борьбе с отмыванием денег

• Управление по регулированию финансовых услуг (FSRA) в ОАЭ обновляет правила борьбы с отмыванием денег (AML) и санкции.
• Свод правил ПОД направлен на усиление мер против отмывания денег, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения.
• Заметные изменения подчеркивают соблюдение «Правила поездок» ФАТФ для виртуальных активов.

Управление по регулированию финансовых услуг (FSRA) в Объединенных Арабских Эмиратах опубликовало обновления своих правил и руководств по борьбе с отмыванием денег (AML) и санкциями, которые называются «Сводом правил AML».

Обновленный свод правил ПОД поможет усилить меры регулирования против отмывания денег, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения. Эти изменения будут основаны на существующих руководящих принципах ОАЭ.

Одно из заметных изменений включает в себя уточнение положений, касающихся электронных переводов, с четким акцентом на соблюдение «Правила поездок» Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) в отношении виртуальных активов.

Изменения, изложенные в Своде правил ПОД, применяются к широкому кругу субъектов, подпадающих под его компетенцию. Сюда входят утвержденные организации в секторе финансовых услуг и определенные нефинансовые предприятия и профессии.

Изменения не только повышают ясность регулирования этих организаций, но и существенно влияют на их деятельность, особенно с точки зрения соблюдения «Правила путешествий» для виртуальных активов.

По словам Али Джамала, генерального директора Cryptos Consultancy, криптоконсалтинговой фирмы, базирующейся в Дубае, эти изменения служат усилению мер по соблюдению требований путем уточнения положений и обеспечения строгого соблюдения целевых финансовых санкций.

Ключевые обновления включают в себя уточнение положений, касающихся электронных переводов, с целью явного обеспечения соблюдения «Правила путешествий» ФАТФ в отношении виртуальных активов, что существенно влияет на компании, подпадающие под сферу действия Свода правил ПОД.

По состоянию на декабрь 2023 года PricewaterhouseCoopers сообщила, что ОАЭ выделяются как одна из стран, добившихся значительных успехов в принятии регулирования криптовалют. Анализ PwC показывает, что правительство ОАЭ внедрило нормативную базу для криптовалют.