- Основатели KuCoin Чун Ган и Ке Тан были привлечены к уголовной ответственности властями США.
- На бирже было снято более 500 миллионов $.
- Тан и Ган были обвинены в нарушении Закона о банковской тайне в США.
KuCoin, ведущая платформа для торговли цифровыми активами, стала свидетелем значительного всплеска вывода средств после того, как основатели биржи, Чун Ган и Ке Тан, были привлечены к уголовной ответственности властями Соединенных Штатов.
Согласно официальному релизу, двум основателям были предъявлены обвинения «в сговоре с целью ведения нелицензированного бизнеса по переводу денег и сговоре с целью нарушения Закона о банковской тайне путем умышленного несоблюдения адекватной программы по борьбе с отмыванием денег («AML»), предназначенной для предотвращения использования KuCoin для отмывания денег и финансирования терроризма, несоблюдения разумных процедур проверки личности клиентов, и неподача каких-либо отчетов о подозрительной деятельности».
Дамиан Уильямс, прокурор США по Южному округу Нью-Йорка, вместе с Дарреном Маккормаком, исполняющим обязанности специального агента, отвечающего за Нью-Йоркское отделение расследований внутренней безопасности, обнародовали обвинительное заключение 26 марта. Посылая четкий сигнал криптовалютным биржам, работающим в Соединенных Штатах, Уильямс сказал:
«Криптобиржи, такие как KuCoin, не могут иметь и то, и другое. Сегодняшнее обвинительное заключение должно послать четкий сигнал другим криптовалютным биржам: если вы планируете обслуживать клиентов из США, вы должны следовать законам США, простым и ясным».
Как указала аналитическая платформа блокчейна Spot On Chain в социальной сети X, более 500 миллионов $ были выведены из KuCoin в соответствии с обвинительным заключением основателей, что привело к беспокойству по всему рынку.
Хотя первоначально некоторые пользователи сообщали о проблемах с выводом средств с биржи, Spot On Chain подтвердил, что проблема была устранена, и вывод средств теперь включен и работает.
В топ токенов, выведенных с KuCoin, входят 274 миллиона Tether USD (USDT), 15 500 Ether (ETH), 50 миллионов Ondo (ONDO), 12 миллионов Fetch.ai (FET) и 95,38 миллиона GamerCoin (GHX). Платформа также подтвердила в своем анализе , что горячий кошелек KuCoin по-прежнему содержит активы на сумму более 3,6 миллиарда $ в сети Ethereum.
Disclaimer: The information presented in this article is for informational and educational purposes only. The article does not constitute financial advice or advice of any kind. Coin Edition is not responsible for any losses incurred as a result of the utilization of content, products, or services mentioned. Readers are advised to exercise caution before taking any action related to the company.
