- SEC подала в суд на Unicoin за мошенничество на сумму 100 млн долларов, связанное с поддельными заявлениями о собственности и завышенными продажами.
- Руководители предположительно продвигали токены, давая ложные обещания чрезвычайно высокой инвестиционной доходности.
- SEC требует штрафов и запрета на руководство; генеральный директор обещает оспорить обвинения в суде.
Комиссия по ценным бумагам и биржам США подала иск против криптовалютной компании Unicoin и четырех ее высокопоставленных руководителей, обвинив их в проведении мошеннической инвестиционной схемы на сумму более 100 миллионов долларов.
В жалобе, поданной SEC, описываются многочисленные предполагаемые нарушения федеральных законов о ценных бумагах. К ним относятся ложные заявления Unicoin о том, что ее предложения токенов обеспечены недвижимостью, завышение показателей продаж и ненадлежащий маркетинг инвестиционных продуктов. Информация об иске также появилась в посте Элеанор Терретт на X.
SEC утверждает, что Unicoin делал ложные заявления о недвижимости, завышая продажи на миллиарды
Согласно жалобе SEC, руководители Unicoin продвигали предложения токенов компании, подкрепленные недвижимостью. В период с сентября 2023 года по январь 2024 года ответчики утверждали, что приобрели недвижимость в Аргентине, Таиланде, Антигуа и на Багамах общей стоимостью более 1,4 млрд долларов.
Однако SEC утверждает, что большинство этих сделок фактически так и не были закрыты. Агентство также заявляет, что истинная стоимость нескольких завершенных сделок с недвижимостью не превысила 300 миллионов долларов.
Кроме того, SEC утверждает, что Unicoin завысила объем сертификатов прав, которые она продала инвесторам. Компания публично заявила, что привлекла $3 млрд к июню 2024 года. Однако SEC обнаружила, что общий объем продаж Unicoin не превысил $110 млн.
По теме:SEC нацелилась на Unicoin в борьбе с криптовалютами, поскольку отставка Генслера приближается
Генеральный директор Unicoin Конаныхин и другие руководители столкнулись с обвинениями в мошенничестве и незарегистрированных продажах
В иске в качестве ответчиков конкретно указаны генеральный директор Unicoin Александр Конаныхин, бывший председатель совета директоров Мария Москини, генеральный юрисконсульт Ричард Девлин и бывший директор по инвестициям Алехандро Домингес. Конаныхин обвиняется в личной продаже почти 38 миллионов сертификатов прав инвесторам, которые не имеют права их приобретать в соответствии с законами о ценных бумагах.
В жалобе также указывается на агрессивную маркетинговую кампанию, проводимую компанией, которая якобы включала обещания необычайной прибыли с заявлениями о прибыли до 9 миллионов процентов. Эта реклама появлялась в общественных местах, включая такси, цифровые рекламные щиты, экраны лифтов, паромы, телевизионные трансляции, новостные сайты и общественные киоски Wi-Fi.
Агрессивный маркетинг обещал «9 миллионов процентов прибыли», говорится в жалобе SEC
Комиссия требует полного спектра санкций, включая постоянные запреты, финансовые взыскания и гражданские санкции. Она также стремится запретить трем названным старшим руководителям занимать должности должностных лиц или директоров.
Родственный: Меньше правоприменения, больше ясности? Аткинс изложил будущую повестку дня SEC на слушаниях
В ответ на иск Конаныхин заявил, что планирует бороться с обвинениями в суде, и назвал дело несправедливым. Он назвал Unicoin самой законопослушной криптокомпанией в США и заявил, что SEC несправедливо нацелилась на нее.
Disclaimer: The information presented in this article is for informational and educational purposes only. The article does not constitute financial advice or advice of any kind. Coin Edition is not responsible for any losses incurred as a result of the utilization of content, products, or services mentioned. Readers are advised to exercise caution before taking any action related to the company.
