SEC подозревает, что зарубежная торговля Binance нарушает федеральный закон о ценных бумагах

• Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) обвиняет Binance в нарушении федерального закона о ценных бумагах, поскольку она полагается на Ceffu.
• С помощью Ceffu Binance предположительно перевела активы компании за границу.
• В иске также обвиняется Binance в предоставлении недостаточной информации для предыдущего иска.

Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) недавно обвинила Binance в нарушении федерального закона о ценных бумагах при транспортировке активов за границу. Согласно заявлению суда в четверг, использование Binance своего депозитарного партнера Ceffu предположительно нарушает норму SEC, которая требует ограничений на внешнюю торговлю платформы.

Ранее в этом году SEC обвинила Binance в незаконном вмешательстве генерального директора Binance Чанпэн Чжао в деятельность Binance US, утверждая, что компания и Чжао ввели клиентов в заблуждение. Кроме того, регуляторы также ввели ограничения на перемещение активов компании за границу.

В предыдущей документации, поданной связанной с США компанией Binance US, ранее известной как BAM Trading, платформа указала, что они предоставили «подтвержденную отчетность», чтобы доказать, что все средства клиентов в безопасности. Кроме того, платформа также утверждает, что BAM Trading прояснила запросы SEC, представив 5000 страниц документальных открытий.

Платформа добавила: «И, как того требует Приказ о согласии, BAM подтвердила в письменной форме, что она будет сохранять хранение и контроль над активами своих клиентов во время рассмотрения этого дела; не будет передавать какие-либо активы Ответчикам Binance Holdings Limited («BHL»), Чанпэн Чжао или их аффилированным лицам; и что он будет сохранять эксклюзивный контроль над всеми частными и административными ключами, связанными с активами его клиентов, через персонал в Соединенных Штатах».

В недавнем документе SEC утверждала, что, используя Ceffu, программное обеспечение для хранения кошельков, предоставленное международным подразделением Binance, компания возобновляет свою международную торговлю. Обвинения включали нарушение закона о ценных бумагах посредством ставок и брокерских услуг платформы.

Регуляторы также пролили свет на недостаточность информации, предоставленной BAM Trading. Согласно обвинениям, хотя платформа представила почти 220 документов, большинство из них представляли собой «неразборчивые скриншоты и документы без дат и подписей». В заявлении говорилось: «Ограниченное количество фактов, предоставленных BAM на сегодняшний день, вызывает вопросы о том, нарушают ли ответчики постановление о согласии».