ФБР
Бывший агент ФБР использует анализ цепей для отслеживания криптопреступников
Прозрачность блокчейна помогает правоохранительным органам отслеживать незаконные транзакции с криптовалютой. Переход Григга на Chainaанализ устраняет пробел в инструментах обнаружения криптопреступлений. Киберпреступники используют DeFi, чтобы скрыть…
Спецоперация ФБР раскрывает схему отмывания криптовалют
NexFundAI, принадлежащая ФБР, помогла агентству поймать рыночных манипуляторов криптовалют. Kaiko сообщила о симметрии в объемах покупки и продажи токена. Мошенники занимались фиктивной торговлей, а инвесторы…
ФБР пресекло деятельность группы по отмыванию криптовалют, конфисковав 25 миллионов долларов
ФБР раскрыло синдикат «фиктивной торговли». В синдикат вошли разработчики токенов, промоутеры и маркет-мейкеры. Четверо арестованных подозреваемых признали себя виновными. Федеральное бюро расследований (ФБР) раскрыло фиктивную…
Обвинения GOTBIT в манипулировании рынком бросают тень на криптовалютные рынки
Компании GOTBIT Consulting LLC и ее генеральному директору предъявлены обвинения в манипулировании рынком. Компанию и ее руководителей обвиняют в фиктивной торговле в период с 2017…
Tether и ФБР объединились, чтобы вернуть 5 миллиардов долларов в криптовалюте
Министерство юстиции высоко оценило поддержку Tether в возвращении средств, связанных с мошенничеством. Мошенники, переодетые в романтических партнеров, воруют у ничего не подозревающих жертв. Tether поддержал…
ФБР предупреждает о растущем мошенничестве с выдачей себя за криптовалютную биржу
ФБР предупреждает о мошенниках, выдающих себя за сотрудников криптовалютной биржи. Мошенники используют срочные сообщения, чтобы обманом выманить у жертв информацию об учетной записи. Сообщайте о…
Турецкие власти ликвидировали криптосхему Понци на $1 млрд
Турецкие власти раскрыли криптовалютную финансовую пирамиду на 1 миллиард $. ФБР сообщает о росте убытков от мошенничества с криптовалютой на 53% в 2023 году до…
Бывшие руководители ООО «Кред» обвиняются в сговоре и мошенничестве: отчет
В недавнем пресс-релизе говорится, что трем бывшим руководителям Cred были предъявлены обвинения во введении инвесторов в заблуждение. Обвиняемые обвиняются в сговоре, мошенничестве с использованием электронных…
