ФБР

Помимо волатильности криптовалютных рынков, технология блокчейна оказывается новым мощным инструментом для борьбы с преступностью. И это именно то, что демонстрирует Гурваис Григг, бывший специальный агент ФБР, который сейчас возглавляет усилия...

Спецоперация ФБР под названием Operation Token Mirrors использовала поддельный криптопроект NexFundAI, чтобы разоблачить фиктивную торговлю трех маркет-мейкеров: ZM Quant, CLS Global и MyTrade. Исследовательская фирма блокчейна Kaiko проанализировала данные в...

Федеральное бюро расследований (ФБР) раскрыло фиктивную торговую операцию с участием разработчиков криптовалютных токенов, промоутеров и маркетмейкеров. Согласно отчету Министерства юстиции США (DOJ), четыре криптовалютные компании, четыре маркетмейкера и их сотрудники...

Платформа анализа блокчейна Santiment прогнозирует краткосрочное падение цифровых активов. Этот прогноз появился в ответ на новость о том, что GOTBIT Consulting LLC и ее генеральный директор Алексей Андрюнин обвиняются в...

Прокуратура США по Восточному округу штата Северная Каролина публично похвалила Tether, ведущего эмитента стейблкоинов, за помощь в возвращении средств, связанных с крупной мошеннической схемой. Tether помог Министерству юстиции перевести конфискованные...

ФБР выпустило предупреждение о мошенниках, выдающих себя за сотрудников криптовалютной биржи для кражи средств. Эти мошенники инициируют контакт с жертвами с помощью нежелательных звонков или сообщений, выдавая себя за сотрудников...

Турецкие правоохранительные органы успешно ликвидировали преступную организацию, обвиняемую в ведении незаконной криптовалютной схемы Понци. Сообщается, что банда убедила ничего не подозревающих граждан инвестировать в общей сложности 1 миллиард $, обещая...

В недавнем пресс-релизе говорится, что федеральное большое жюри предъявило обвинения трем бывшим руководителям Cred LLC, фирмы по оказанию финансовых услуг из Сан-Франциско, которая в 2020 году подала заявление о банкротстве...