- Министерство юстиции высоко оценило поддержку Tether в возвращении средств, связанных с мошенничеством.
- Мошенники, переодетые в романтических партнеров, воруют у ничего не подозревающих жертв.
- Tether поддержал ФБР, заморозив средства, связанные с мошенническими транзакциями.
Прокуратура США по Восточному округу штата Северная Каролина публично похвалила Tether, ведущего эмитента стейблкоинов, за помощь в возвращении средств, связанных с крупной мошеннической схемой. Tether помог Министерству юстиции перевести конфискованные активы на сумму 5 миллиардов долларов, украденные в результате мошенничества с инвестициями в криптовалюту, известного как «разделка свиней».
Судебные документы показывают, что преступники заманивали жертв мошенничества, маскируясь под партнеров по романтическим отношениям, чтобы завоевать их доверие. После этого мошенники знакомили ничего не подозревающих жертв с поддельными схемами торговли криптовалютой, обещая огромные доходы через то, что напоминает законную платформу для торговли криптовалютой.
Мошеннические торговые фирмы показывали поддельные инвестиционные портфели с впечатляющей прибылью, чтобы побудить жертв инвестировать больше. Когда жертвы пытались вывести свои средства, мошенники требовали дополнительных выплат за «налоги» или «пени», еще больше эксплуатируя их.
В прокуратуре отметили, что агенты ФБР с помощью Tether отслеживали средства жертв в различных криптокошельках и через них после того, как мошенники пытались запутать транзакции.
В то же время Tether признал признание Департамента, подтвердив свою приверженность «борьбе с незаконной деятельностью, прекращению незаконного использования технологии стейблкоинов и оказанию поддержки жертвам через помощь и поддержку правоохранительных органов по всему миру».
В Tether подчеркнули, что помощь ФБР в этом расследовании согласуется с его основной миссией по защите финансовой системы. Эмитент стейблкоина рассматривает сотрудничество с ФБР как демонстрацию ценности своих инициатив по борьбе с гнусной деятельностью и содействию восстановлению жертв, включая подключение ФБР и Службы США к своей платформе для достижения синергии в расследованиях.
Disclaimer: The information presented in this article is for informational and educational purposes only. The article does not constitute financial advice or advice of any kind. Coin Edition is not responsible for any losses incurred as a result of the utilization of content, products, or services mentioned. Readers are advised to exercise caution before taking any action related to the company.
